道通科技:道通科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-032
深圳市道通科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36号彩虹科技大楼一层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 221
普通股股东人数 221
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 197,902,388
普通股股东所持有表决权数量 197,902,388
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 44.4206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.4206
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事银辉先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事银辉先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,811,723 99.9541 40,004 0.0202 50,661 0.0257
2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,805,027 99.9508 44,500 0.0224 52,861 0.0268
3、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,809,566 99.9530 41,161 0.0207 51,661 0.0263
4、议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,833,124 99.9650 45,306 0.0228 23,958 0.0122
5、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,816,253 99.9564 41,161 0.0207 44,974 0.0229
6、议案名称：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,709,175 99.9023 168,921 0.0853 24,292 0.0124
7、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,802,568 99.9495 53,528 0.0270 46,292 0.0235
8、议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,635,570 99.8651 196,074 0.0990 70,744 0.0359
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,805,503 99.9510 45,161 0.0228 51,724 0.0262
10、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 175,816,187 88.8398 21,979,239 11.1061 106,962 0.0541
11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 175,804,096 88.8337 21,989,830 11.1114 108,462 0.0549
12、 议案名称：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,826,574 99.9616 43,931 0.0221 31,883 0.0163
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 168,491,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 29,341,518 99.7644 45,306 0.1540 23,958 0.0816
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 23,820,617 99.7100 45,306 0.1896 23,958 0.1004
股东
市值 50 万以 5,520,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例