康德莱:2024年度独立董事述职报告(郭超)

2024 年度独立董事述职报告（郭超）
2024 年度，本人在上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公
司”）担任独立董事，期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等内部制度的规定与要求，诚实、勤勉、尽职、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了意见，推进了公司规范运作，充分发挥了独立董事及相关专门委员会委员的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事履职情况
（一）出席董事会情况
报告期内，本人共出席 5 次董事会，审议 62 项议案，均投了赞成票。具体
情况如下：
会议名称 会议时间 议案名称
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》
3、《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》
4、《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》
5、《2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》
6、《2023 年度总经理工作报告》
7、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
8、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
9、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
10、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
11、《公司 2023 年度报告及其摘要》
第五届董事会 12、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
2024.4.19 13、《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》
第九次会议 14、《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司
2024 年度日常性关联交易的议案》
15、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<2024-2028
年战略规划纲要>的议案》
16、《关于确认公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案》
17、《关于会计政策变更的议案》
18、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选
聘制度》
19、《公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况
的评估报告》
20、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
21、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
22、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》
23、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》
24、《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》
25、《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会
2024.4.26 1、《公司 2024 年第一季度报告》
第十次会议
第五届董事会 1.《公司 2024 年半年度报告》
2024.8.28 2.《关于聘任章增华先生为公司副总经理的议案》
第十一次会议 3.《关于选举项剑勇先生为公司副董事长的议案》
1、《公司 2024 年第三季度报告》
2、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》
5、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
第五届董事会 6、《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
2024.10.28 7、《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》
第十二次会议 8、《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
9、《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》
10、《关于修改<公司投资管理制度>部分条款的议案》
11、《关于修改<公司信息披露管理办法>部分条款的议案》
12、《关于修改<公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》
13、《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》
1、《关于确定 2025 年公司及子公司申请银行授信额度的议
案》
2、《关于公司及子公司 2025 年度担保预计的议案》
3、《关于确定公司及子公司 2026 年度远期结售汇额度的议
案》
4、《关于修改<公司董事会战略委员会工作规则>部分条款的
议案》
5、《关于修改<公司董事会审计委员会工作规则>部分条款的
议案》
6、《关于废止<公司董事会审计委员会年度财务审计工作制
度>的议案》
第五届董事会 7、《关于修改<公司内部审计制度>部分条款的议案》
2024.11.28 8、《关于修改<公司董事会提名委员会工作规则>部分条款的
第十三次会议 议案》
9、《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>部分
条款的议案》
10、《关于废止<公司独立董事年度报告工作制度>的议案》
11、《关于修改<公司内部控制制度>部分条款的议案》
12、《关于调整<公司远期结售汇业务内部控制制度>的议案》
13、《关于废止<公司对外报送信息管理制度>的议案》
14、《关于修改<公司内幕知情人登记制度>部分条款的议案》
15、《关于废止<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》
16、《关于修改<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则>部分条款的议案》

17、《关于修改<公司总经理工作细则>部分条款的议案》
18、《关于修改<公司董事会秘书工作规则>部分条款的议案》
19、《关于修改<公司会计师事务所选聘制度>部分条款的议
案》
20、《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
（二）出席股东会情况
报告期内，本人现场出席 3 次股东会，从未缺席。
（三）参与董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会战略委员会委员以及董事会提名委员会主任委员，报告期内履职情况如下：
1、董事会战略委员会
报告期内，本人共出席会议 3 次，共审议 10 项议案，均投了赞成票。具体
情况如下：
会议名称 会议时间 议案名称
1、《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》
2、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<2024-
第五届董事会 2028 年战略规划纲要>的议案》
战略委员会第 2024.4.8 3、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
四次会议 大会决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
办理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议
案》
第五届董事会 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
战略委员会第 2024.10.22 2、《关