大地熊:大地熊2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-032
安徽大地熊新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地 熊新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,519,221
普通股股东所持有表决权数量 59,519,221
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9058
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9058
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事、董事会秘书、副总经理董学春出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,464,877 99.9086 45,844 0.0770 8,500 0.0144
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,465,477 99.9097 45,244 0.0760 8,500 0.0143
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,470,377 99.9179 45,843 0.0770 3,001 0.0051
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,462,877 99.9053 45,843 0.0770 10,501 0.0177
5、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,462,537 99.9047 48,184 0.0809 8,500 0.0144
6、 议案名称：关于 2025 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,462,877 99.9053 47,844 0.0803 8,500 0.0144
7、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 11,410,343 99.4878 49,244 0.4293 9,500 0.0829
8、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,438,076 99.8636 71,645 0.1203 9,500 0.0161
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,461,477 99.9029 49,244 0.0827 8,500 0.0144
10、 议案名称：关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,459,076 99.8989 51,645 0.0867 8,500 0.0144
11、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,464,877 99.9086 45,843 0.0770 8,501 0.0144
（二） 累积投票议案表决情况
12、 关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 选举熊永飞先生为公司第八届 59,022,514 99.1654 是
董事会非独立董事
12.02 选举曹庆香女士为公司第八届 59,022,514 99.1654 是
董事会非独立董事
12.03 选举谭新博先生为公司第八届 59,075,124 99.2538 是
董事会非独立董事
12.04 选举衣晓飞先生为公司第八届 59,022,514 99.1654 是
董事会非独立董事
12.05 选举朱海生先生为公司第八届 59,022,514 99.1654 是
董事会非独立董事
13、 关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 选举於恒强先生为公司第八届 59,022,508 99.1654 是
董事会独立董事
13.02 选举吴玉程先生为公司第八届 59,022,608 99.