金徽股份:金徽股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-020
金徽矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 876,082,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 89.5789
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。
本次会议由董事会负责召集，董事长张斌先生主持会议。本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生、财务总监张令先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,821,367 99.9701 101,900 0.0116 159,200 0.0183
2、 议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,844,467 99.9728 101,900 0.0116 136,100 0.0156
3、 议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,847,567 99.9731 101,900 0.0116 133,000 0.0153

4、 议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年
度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,806,767 99.9685 142,700 0.0162 133,000 0.0153
5、 议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,844,467 99.9728 105,000 0.0119 133,000 0.0153
6、 议案名称：关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,854,467 99.9739 101,900 0.0116 126,100 0.0145
7、 议案名称：关于金徽矿业股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,813,667 99.9693 145,800 0.0166 123,000 0.0141
8、 议案名称：关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,785,567 99.9661 173,600 0.0198 123,300 0.0141
9、 议案名称：关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易及
预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,667 75.1678 142,700 13.1828 126,100 11.6494
10、 议案名称：关于金徽矿业股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,828,267 99.9709 131,200 0.0149 123,000 0.0142
11、 议案名称：关于确认金徽矿业股份有限公司董事长薪酬标准的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,722,967 99.9589 233,100 0.0266 126,400 0.0145
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
关于金徽矿业股份有
6 限公司 2024 年度利 53,654,467 99.5768 101,900 0.1891 126,100 0.2341
润分配预案的议案
关于金徽矿业股份有
7 限公司续聘 2025 年 53,613,667 99.5011 145,800 0.2705 123,000 0.2284
度审计机构的议案
关于金徽矿业股份有
8 限公司为控股公司提 53,585,567 99.4489 173,600 0.3221 123,300 0.2290
供担保额度预计的议
案
关于确认金徽矿业股
份有限公司 2024 年
9 度日常关联交易及预 813,667 75.1678 142,700 13.1828 126,100 11.6494
计 2025 年度日常关
联交易的议案
关于金徽矿业股份有
10 限公司未来三年 53,628,267 99.5282 131,200 0.2434 123,000 0.2284
（2025-2027）股东分
红回报规划的议案
关于确认金徽矿业股
11 份有限公司董事长薪 53,522,967 99.3328 233,100 0.4326 126,400 0.2346
酬标准的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会非累积议案全部表决通过。
2、本次股东大会第 6、7、8、9、10、11 项议案对中小投资者投票情况进行
单独计票。

3、本次股东大会议案 9，关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股