千红制药:2024年度股东大会议案汇编

常州千红生化制药股份有限公司
江苏省常州市新北区云河路 518 号
2024 年度股东大会议案汇编
股票简称：千红制药
股票代码：002550

目录

1. 2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案 ......3
2. 2024 年监事会工作报告的议案......8
3. 2024 年公司财务情况报告的议案 ......11
4. 2024 年公司年度报告全文及其摘要的议案 ......14
5. 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 ......15
6. 2024 年度公司利润分配的议案......17
7. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ......20
8. 2025 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案 ......23
议案一
2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案
一、2024年董事会工作报告
过去的2024年，面对国内药品集采大幅降价及外销需求疲软价格下行的巨大压力，在董事会、经营管理机构的坚强领导下，公司上下凝心聚力，共克时艰，始终坚持“专注生物医药领域，以创新药物引领核心竞争力，坚持酶制剂与肝素类产品协同发展，坚持国内外两个市场双循环”的发展战略，营业收入虽受药品集采价格影响而下降但仍取得主产品销量及市场占有率上升、净利润额及扣非经营利润额创新高的业绩。另外，新药成果如期迭出，管治能力进一步提升，为公司持续稳定健康发展奠定了良好的基础。
（一）深耕国内市场酶制剂与肝素制剂，提高品牌核心竞争力
报告期内，董事会与经营管理机构加强对药品集采影响的研判，通过高层专题联席会议形式加强对国内制剂市场的战略定位、营销策略的创新进行持续督导，产品销售结构日趋完善，继续向做强做大的目标扎实推进。
坚定贯彻执行以酶制剂为核心产品的营销战略定位，稳步扩大销售规模，提升市场占有率及品牌影响力。怡开系列产品依从糖尿病慢性并发症国家治疗指南，践行多科室多适应症拓展及学术推广的营销策略，销量及市场占有率保持稳定；怡美产品除加强医院品牌拓展外，积极推进与德国拜耳医药合作的OTC新零售营销模式，不断提升品牌知名度与市场竞争力，销量快速提升；肝素钠注射液及封管液继续扩大市场份额，持续保持全国市场占有率领先地位；依诺肝素钠注射液牢牢抓住国家集采的政策机遇，以快速上量抢占市场份额为主导，逐步发展为重要的经济增长点。
（二）把握国际市场战略机遇，构建特色海外营销格局
报告期内，董事会与经营管理机构通过定期高层专题联席会议方式加强对错综复杂的肝素钠原料药国际市场行情的研判，在全球肝素行业面临市场需求疲软、价格持续下行的严峻形势下，坚持以销定产、搭建合理库存、遵从市场经济规律的经营方针。精准把握肝素行业周期影响下的国际市场生态环境与战略机遇，深
耕战略性重点客户以及新潜力市场新客户的开发。2024年在全国肝素钠原料药出口受到较大影响销售收入大幅下滑的情况下，公司的销量与利润仍保持较好的增长业绩。同时，积极部署低分子肝素原料药及制剂的国际市场开拓，出口销量呈稳步增长态势，逐步实现多品种开发的市场布局，从而构建既有特色又有竞争力的海外营销格局。
（三）创新平台厚积薄发，新药成果陆续迭出
报告期内，董事会通过定期听取新药研发进展汇报的形式加强对研发工作的督导，进一步完善创新发展体（机）制，及时把控新药研发进度，并对加快推进新药成果转化进程、新药研发平台建设等提供决策意见。截至披露日，公司已有三只创新药进入二期临床试验，一只创新药即将进入二期临床试验，其中一类新药QHRD107Ⅱa期临床研究成果在美国血液学年会（ASH）顺利发表，一类新药QHRD106Ⅱ期临床试验已完成所有患者入组；首个仿制新药LSA02已完成临床BE研究正在申报生产批件；另有相当数量的后备新药项目正在如期顺利开展中。此外，公司配套建设的创新药物产业化项目已正式投入新药临床研究样品生产，为在研的创新药物成果转化打下扎实基础。上述创新药物成果的取得，将进一步提升公司创新发展的核心竞争力，并为未来快速发展、高效成长奠定基础。
（四）战略投资项目顺利推进，布局产业发展新方向
报告期内，公司积极响应创新发展战略，依托制药资源优势，针对核心产品优质资源保障及终端市场销售规模突破两大核心领域，精心布局的产业链上下游战略投资项目顺利推进。与牧原集团共同投资打造的河南千牧生物制药基地以及公司独资的湖北千红生化制药项目均已基本完成建设工程，正式投产后将进一步拓展并做强公司原料药产业链；与德国拜耳医药合作的怡美产品OTC合作项目顺利实施，销量快速提升，进一步提高产品规模与品牌效应，提升市场竞争力；2024年公司董事会决议出资3.9亿元收购常州方圆制药有限公司100%股权，收购完成后公司将整合优势资源盘活核心产品硫酸依替米星的生产与销售，使其成为公司未来新的经济增长点。
（五）内部管理不断创新，经营机制持续优化
报告期内，董事会督导经营管理机构不断优化公司内部运营管理机制，整合资源建立集团化运营管理模式，快速适应外部环境的变化，释放发展潜能，提高
核心竞争力，助力公司持续健康运行。
深化公司经营管理机制创新：营销中心统筹国内外销售运营管理，落实国内国际市场双循环经济营销模式；生产中心统筹公司原料药及制剂的生产规划与生产管理，实行以降本增效为核心的精细化运营模式；质量中心持续优化管理体系和流程，确保药品质量优质可控；采购中心健全公司物资集中采购管理机制，确保成本可控；行政中心配套实施人力资源优化改革方案，进一步提升管理效率。同时，公司重点推动完成千红大健康公司经营体制改革，建立大健康公司现代营运管理模式，为公司业绩持续稳步增长保驾护航，助力公司经营发展迈向更高台阶。
（六）积极探索资本经营，加强投资者关系管理
报告期内，公司按照证监会和深交所的相关规定，结合方圆制药重整项目、湖北原料药基地建设项目以及新药研发项目，探索利用资本市场政策工具，实施可转换公司债券再融资方案。同时，公司十分注重与机构投资者的交流，通过业绩说明会、股东大会、投资者交流调研以及电话、投资者交流平台等线上线下多种互动方式参与机构投资者的互动，力促卖方覆盖与机构增持。上市以来，公司坚持每年实施现金分红回报广大投资者，增加投资者的信心，致力于与广大投资者共享发展成果。
（七）问题与不足
在取得成绩的同时，我们也应正视存在的问题与不足：新药研发成果产业转化需加速推进；产品结构需进一步优化；干部（特别是中高层干部）的管治能力有待进一步提升。这些应引起我们高度重视并持续改进提升。
二、2025 年董事会工作规划
2025年，公司虽面临中美贸易战及药品区域集采降价对经济发展带来的诸多不确定性，但得益于公司“市场双循环”品种多元化竞争力，叠加国家全面推动创新发展及进一步优化药品集采重大政策利好，董事会认为发展机遇大于风险。因此公司将坚守创司初心，坚持道路自信，坚持创新发展，全力实现2025年的经济增长目标并取得比去年更好的业绩，重点工作如下：
（一）创新国内市场营销模式，提升产品市场占有率

董事会将进一步加强对国内市场营销规划与营销模式的创新督导。在药品集采时代严峻的市场环境下，创新产品营销策略与模式，坚持以药用酶制剂为公司核心品牌产品，重点推进怡开针（片）医院开发上量，持续推进怡美OTC销售规模的不断突破。坚持以肝素及低分子肝素制剂为公司重点产品，抓实肝素钠制剂市场的持续开拓及依诺肝素国家集采区域的全面覆盖，扩大规模效应。坚持以硫酸依替米星等新产品为重要突破点，实现全面推广开拓，力促形成新的经济增长力。同时，创新营销运营管理模式，督促营销管理委员会加强对市场营销新生态的研究，精准落实产品增量新举措，全方位提升产品市场占有率；践行区域层级精细化管理模式，强化营销管理干部的队伍建设及人才培育工作，提升营销团队的核心竞争力；抓牢营销风险防控体系建设，健全行稳致远的销售运营监管体系。
（二）加强海外市场开拓创新，提升千红品牌竞争力
董事会将以战略规划为抓手，进一步加强对海外市场开拓方向的创新督导。精准把握肝素行业触底回暖新周期的战略时机，在抓实肝素原料药重点客户持续提升销量的前提下，将河南千牧生物制药项目切入高质量产业链，进一步开拓高附加值原料药市场及潜力客户；大力开拓肝素及低分子肝素制剂品种的海外市场，不断优化出口结构，多渠道提升各品种市场份额，实现全品种市场覆盖。切实抓好外销团队的人才培养工作，强化肝素产业链产供销集约化经营管理机制的综合协调功能，精准决策，抢占先机，力促出口销量及销售利润进一步提升。
（三）加快新药临床转化，早日实现成果产业化
董事会将继续加强对研发工作的督导，精准推进现有五只创新药尤其是QHRD107Ⅱb期临床、QHRD106Ⅲ期临床以及QHRD211、QHRD110、QHRD114的临床研究工作。其中重点抓实两只原创一类新药QHRD107Ⅱb期、QHRD106Ⅲ期临床试验进度，整合公司资源全力加快新药成果转化进程，力争年内初见成效，让创新成果加速转化为生产力，进一步提升公司产品的核心竞争力。同时，加强对创新药临床前研究平台体系化建设的督导，确保新药临床前研究、临床研究及产业转化三位一体、无缝对接。
（四）推进战略投资项目产业化进程，做强做大产业规模
董事会把控产业发展方向并将以战略规划为抓手，统筹对战略投资项目产业化进程的督导。首先，紧抓河南千牧、湖北千红两大上游原料端战略投资项目的
投产进程，争取年内实现量产，集中资源优势增强公司核心产品的竞争力及提升经济规模。另外，大力推进方圆制药重整投资项目，依托完善的营销网络与成熟的营销体系快速扩大产品销售规模，培育新的经济增长极。
（五）加强资本运作管理，与投资者共享发展成果
董事会将致力于加强对外投资及投资者关系管理工作的领导，将结合战略投资项目以及新药研发临床进展，充分利用上市公司融资平台，积极推进可转债再融资项目的实施，助力公司加速发展、做强做大。同时，在合规运行的基础上，建立与投资者良性互动的沟通渠道，继续讲好千红创新发展的“故事”，持续增强机构投资者对公司价值的深度理解及投资信心，进一步提升公司的市值，与投资者共享企业发展的成果。
（六）狠抓内部经营管理，筑牢风险防控体系
董事会将持续创新经营及管理模式，进一步强化公司风控系统的管控举措，健全重大事项及问题预警机制，确保公司营销、质量、EHS、财务、信息、采购等各系统稳定运营、风险可控。重点加强对市场营销管控、产品质量管控、EHS运行管控及重大战略投资项目的监管审计力度，防范各项经营风险，助推公司经济运营持续健康稳定发展。
（七）强化企业文化建设，提升公司软实力
董事会将继续加强与党委的协同，强化党组织在企业发展中的战斗堡垒地位及党员的先锋模范作用。牢固树立千红特色党建工作品牌，持续加强企业文化管理体系建设；带领全体员工传承弘扬企业文化及核心价值观，逐步把公司打造成国内外有知名度、有竞争力的创新型生物医药上市企业。

议案二
2024 年监事会报告的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，2024 年公司监事会参与并核查了公司经营决策程序，对公司董事、经理室等履行职责的行为进行了有效的监督，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度主要工作情况
（一）2024