成都燃气:成都燃气关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-017
成都燃气集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日14 点 00 分
召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日
至 2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √
5 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6 关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的 √

议案
7.00 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 √
度日常关联交易预计情况的议案
7.01 与成都城投集团所属的其他关联企业 2024 年度 √
日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计情况
7.02 与华润燃气所属的其他关联企业 2024 年度日常 √
关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预
计情况
7.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 √
2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计情况
7.04 与成都千嘉科技股份有限公司 2024 年度日常关 √
联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
情况
7.05 与其他关联方 2024 年度日常关联交易执行情况 √
及 2025 年度日常关联交易预计情况
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7，且需逐项表决。
应回避表决的关联股东名称：子议案 7.01 应回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限责任公司；子议案 7.02 应回避表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司；子议案 7.03 应回避表决的关联股东名称：港华燃气投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603053 成都燃气 2025/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及地点
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 5 月 9 日（上午
9:30-11:30，下午 13:00-14:00）到成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气董事会办公室（708 室）办理登记手续。
（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。
3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达
邮戳和传真到达日应不迟于 2024 年 5 月 8 日 17：00，信函、传真、邮件中需注
明股东联系人、联系电话及注明“2024 年年度股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
电话：028-87059930
传真：028-87776326
邮编：610041
联系人：杨剑峰、冯欣豪
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
成都燃气第三届董事会第十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
成都燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 9 日召
开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于2024 年度独立董事述职报告的议
案
4 关于 2024 年年度报告及摘要的议案
5 关于 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于 2024 年度财务决算和 2025 年度
财务预算的议案
7.00 关于2024 年度日常关联交易执行情况
及2025 年度日常关联交易预计情况的
议案
7.01 与成都城投集团所属的其他关联企业

2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计情况
7.02 与华润燃气所属的其他关联企业 2024
年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计情况
7.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他
关联企业2024 年度日常关联交易执行
情况及2025 年度日常关联交易预计情
况
7.04 与成都千嘉科技股份有限公司 2024 年
度日常关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计情况
7.05 与其他关联方 2024 年度日常关联交易
执行情况及 2025 年度日常关联交易预
计情况
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日