睿昂基因:睿昂基因关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-023
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）本次 2025 年度日常关联交易预计均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊慧、高尚先、高泽回避表决,表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第
三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，符合公司日常经营发展所需，关联交易价格公允、合理，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
关 本年年初至
联 占 同 类 4 月 15 日 占同类 本次预计金额与上年
交 关联人 2025 年度 业 务 比 与关联人累 2024 年度实 业务比 实际发生金额差异较
易 预计金额 例（%） 计已发生的 际发生金额 例（％） 大的原因
类 交易金额
别
向
关
联 公司及子公司租用
人 165,000.0 熊慧、高尚先的房屋
租 熊慧、高尚先 0 2.20 151,137.15 788,333.70 10.51 期限由 12 个
赁 月变为 3 个月 8 天
不
动
产
小计 165,000.0 / 151,137.15 788,333.70 / /
0
肖悦 30,000.00 7.21 5,876.15 20,146.79 4.84 /
向 熊钧 30,000.00 7.21 5,876.15 20,146.79 4.84 /
关 何俊彦 30,000.00 7.21 5,876.15 20,146.79 4.84 /
联 公司子公司源奇生物
人 上海辉昱生物 转租房产给上海辉昱
出 医药科技有限 310,000.0 生物医药科技有限公
租 0 74.48 85,933.03 194,621.54 46.76 司，转租面积由 506
不 公司 平方米变为 766 平方
动 米
产 小计 400,000.0
0 / 103,561.48 255,061.91 / /
合计 565,000.0 / 254,698.63 1,043,395.61 / /
0
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务数据总额；
注 3：上述金额按四舍五入原则保留小数点后两位数，如果各项之和与合计数不一致，
为四舍五入尾差所致，上述占比按四舍五入原则保留三位小数；
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人 金额 发生关联交易 差异较大的原因
金额
根据实际
上海万格生 需求量进行采购，由于公
向关联人购买 物科技有限 1,000,000.00 0.00 共卫生政策的变动，公司
原材料 公司 2024 年相关业
务需求量减少
小计 1,000,000.00 0.00 /
熊慧、高尚 1,000,000.00 788,333.70 /
向关联人租赁 先
不动产 徐敏萱 300,000.00 240,000.00 /
小计 1,300,000.00 1,028,333.70 /
向关联人出租 熊慧 30,000.00 20,146.79 /
不动产 熊钧 30,000.00 20,146.79 /
小计 60,000.00 40,293.58 /
合计 2,360,000.00 1,068,627.28 /
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：上述金额按四舍五入原则保留小数点后两位数，如果各项之和与合计数不一致，
为四舍五入尾差所致。
注 3：以上向关联人出租不动产包含（1）公司自有产权房屋（2）公司转租房产
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人的基本情况
1、熊慧
姓名 熊慧
性别 女
国籍 中国
最近三年的职业和职 2017 年 6 月至 2020 年 9 月担任百泰基因执行董事。现任宁波
伯慈投资合伙企业（有限合伙）、上海力漾投资合伙企业（有
务 限合伙）执行事务合伙人、长春技特生物技术有限公司董事及
公司董事长、总经理、核心技术人员。
2、高尚先
姓名 高尚先
性别 男
国籍 中国

最近三年的职业和职 2017 年 4 月至 2020 年 8 月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司
法定代表人及执行董事，该公司已于 2020 年 8 月注销；现任睿
务 昂基因董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人、上
海辉昱生物医药科技有限公司董事长兼总经理、上海悦帝商务
咨询中心负责人、上海辉贻企业管理合伙企业（有限合伙）执
行事务合伙人。
3、肖悦
姓名 肖悦
性别 女
国籍 中国
最近三年的职业和职 2018 年 3 月至 2020 年 12 月任源奇生物研发及质控部部长，
2018 年 3 月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司研发及质控
务 部部长，2019 年 6 月至今任北京诺东高科技发展有限责任公司
监事，2020 年 3 月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司监
事；2023 年 6 月起至今任公司监