华盛昌:2024年度董事会工作报告

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，持续完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效推动公司的持续、健康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 8.07 亿元，实现归母净利润 1.38 亿元，公司
总资产 15.21 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 10.95 亿元。
二、2024 年度董事会会议情况
2024 年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，并认真落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。公司董事会 2024年度共召开了 11 次会议，具体列示如下：
序
会议时间 会议届次 会议议案
号
第三届董事会2024年
1 2024/2/6 《关于回购公司股份方案的议案》
第一次会议
1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计
第三届董事会2024年 划暨回购注销限制性股票的议案》；
2 2024/2/21
第二次会议 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》；

3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》。
第三届董事会2024年
3 2024/3/13 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第三次会议
第三届董事会2024年 1、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联
4 2024/4/2
第四次会议 交易的议案》。
1、《2023 年度总经理工作报告》；
2、《2023 年度董事会工作报告》；
3、《2023 年年度报告全文及摘要》；
4、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
5、《2023 年度财务决算报告》；
6、《2023 年度利润分配预案》；
7、《2023 年度内部控制评价报告》；
第三届董事会2024年 8、《2024 年第一季度报告》；
5 2024/4/18
第五次会议 9、《关于公司会计政策变更的议案》；
10、《关于向银行申请授信额度的议案》；
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
13、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情
况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
报告的议案》；
14、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的
议案》。
1、《关于为全资子公司固定资产贷款提供担
第三届董事会2024年 保的议案》；
6 2024/6/25
第六次会议 2、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大
会的议案》。
7 2024/8/21 第三届董事会2024年 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘
第七次会议 要的议案》；
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的议案》。
1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
第三届董事会2024年 4、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>
8 2024/9/14
第八次会议 及其摘要的议案》；
5、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办
法>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年员工持股计划相关事宜的议案》；
7、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大
会的议案》。
1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相
第三届董事会2024年 关事项的议案》；
9 2024/10/11
第九次会议 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》。
第三届董事会2024年
10 2024/10/25 1、《2024 年第三季度报告》。
第十次会议
1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
第三届董事会2024年 案》；
11 2024/12/6
第十一次会议 2、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议
案》；

3、《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大
会的议案》。
三、执行股东大会决议情况
2024 年度，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会。
董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行公司股东大会审议通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续性的发展。
四、董事会履职情况
（一）董事履职情况
2024 年度，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。
（二）独立董事履职情况
2024 年度，公司独立董事根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，充分了解公司生产经营情况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了同意的意见，针对关联交易事项组织召开独立董事专门会议，对该事项进行事前审议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了重要贡献。
五、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各专门委员会认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障