先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司关于董事会延期换届选举的提示性公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-028
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于董事会延期换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于
2025 年 4 月 28 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 28 日发布了
《上市公司章程指引（2025 年修订）》，要求“上市公司在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为实现公司内部治理架构的合理过渡调整，保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届选举，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司换届工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日