厦工股份:厦工股份2024年年度股东大会会议资料

厦门厦工机械股份有限公司
XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD
2024年年度股东大会会议资料
二○二五年五月

厦门厦工机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案 1：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 3
议案 2：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 10
议案 3：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要 ...... 13
议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 14
议案 5：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案 ...... 17议案 6：厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 . 18
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王志强） ...... 21
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（朱小勤） ...... 27
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王金星） ...... 32
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（郑晓剑） ...... 38
厦门厦工机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日
至 2025 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；
（二）报告本次会议的议案：
1.《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2.《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3.《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要；
4.《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
5.《公司 2024 年度利润分配方案》；
6.《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。
（三）听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
（四）股东提问和发言；
（五）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
（六）见证律师验票箱，现场股东投票表决；
（七）监票人宣布现场投票表决结果；
（八）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；
（九）宣读股东大会决议；
（十）见证律师出具并宣读法律意见书；
（十一）宣布会议结束。
议案 1：
厦门厦工机械股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年是国家实施“十四五”规划的关键一年，也是厦工股份实施 2023-2025 年战
略规划的攻坚之年。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司围绕“深挖潜 促转型 谋发展”的年度主题，把握好国内国际形势，通过一系列降本增效措施，持续推进优化运营，加速培育新质生产力，实现扭亏为盈。
一、公司 2024 年度主要工作
2024 年度公司实现营业收入 68,332.40 万元，利润总额 6,213.10 万元，归属于母
公司所有者的净利润 676.83 万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。2024 年末公司总资
产 23.22 亿元，归属于母公司所有者的净资产 15.22 亿元，资产负债率为 25.19%。
2024 年度公司持续推进以下工作：
（一）新品研发方面
1.新能源产品持续迭代。公司加快新能源机型更新迭代，完成 5 吨换电版电动装载
机、5 吨、6 吨和 7 吨充电版电动装载机开发，正抓紧推进 2.5 吨静液压装载机、5 吨混
动装载机及电动装载机产品第二代升级，完成行业首台甲醇直驱式装载机样机生产及交付，并启动了甲醇动力、氢燃料动力等新能源增程产品的调研与开发。
2.传统能源产品实施归核。面对激烈市场竞争和绿色化发展趋势，公司对传统能源
产品进行重新梳理归核，开发 3 吨、5 吨和 6 吨高性价比各一款机型，以满足市场需求，
减少其它型号传统能源装载机的投入。目前 3 吨和 5 吨核心燃油装载机产品已实现批量生产，6 吨机型已成功交付客户。
3.智能化产品逐步落地。公司加强与高校“产学研”联动，强化重点技术攻关，推进无人智能装载机等智能化产品开发，完成 5G 远程遥控装载机的开发验收并亮相厦门工博会、上海 bauma 展等重要展会，无人装载机关键技术研究与调度系统进入实际运用阶段，已完成搭载近程遥控技术、自动称重技术、智能照明技术、无人驾驶电动装载机
的样机试制等工作。
4.特殊场景整体解决方案开启应用。公司致力于差异化竞争，不断探索在应急、矿山、港口、钢厂等特殊场景的综合解决方案，首款特殊行业高防腐 5 吨装载机产品已成功交付客户，调研矿山、洗煤厂、焦化厂、钢铁厂、沙石料场等特殊场景并完成《大客户需求开发规划报告》，完成定制化产品的开发和体系评审，并向应急救援集团公司批量交付了定制版装载机。
（二）业务拓展方面
1.国际化战略引领，海外市场阶段性突破。一是优化调整国际化战略，聚焦发展巴西、俄罗斯、印尼、沙特等金砖国家和“一带一路”沿线国家，加大出口力度；二是持续完善海外渠道建设，全年累计新增海外渠道 13 家，设备出口遍及 50 多个国家和地区；三是实现部分海外重点业务突破，完成 6 吨装载机首次批量交付阿布扎比、5 吨电动装载机首发新加坡及首批挖掘装载机交付肯尼亚，落地厦门地区首笔巴西雷亚尔跨境汇入汇款业务；四是强化品牌国际影响力，参展俄罗斯 CTT 工程机械展、上海 bauma 展等，举办全球经销商峰会，开展“XGMA CARE”海外客户关怀活动并组织开展海外经销商培训与服务。
2.营销与服务联动，国内市场持续性深化。一是持续提升经销服务覆盖面，优化准入管理办法，提升区域销售和服务保障能力；二是通过业务协同持续拓展大客户业务，联合打造矿山和钢厂等示范场景，为其提供定制化产品和系统解决方案；三是加强与行业企业的战略合作，实现优势互补，产品协同；四是提升盾构机业务，加大厦工中铁租赁及维修再制造业务拓展；五是持续加强品牌宣传与营销推广，参展厦门工博会、东盟博览会、上海 bauma 展等中大型展会，支持新经销商举行产品推广活动；六是健全服务培训体系，重点区域组织客户及服务人员培训，并搭建网络培训与远程指导平台，提升售后服务人员业务能力；七是重视与客户的双向沟通，针对国内客户启动“同心圆”客户走访活动。
3.加速新业务布局，打造新增长曲线。一是子公司厦工钢构加快推进钢结构业务进程，积极争取市政业务，主动拓展市场化业务，培育新的利润增长点；二是加强与外部
机构的交流，锚定战略方向和战略性新兴产业，充分发挥上市公司资本运作平台和企业资金优势，探索在工程机械、智能化高端装备等相关领域的投资机会。
（三）运营效率提升方面
1.逾期清欠与库存去化成效明显。公司成立历史债权催收专班，专项管理呆滞存货，完善库存管理，产成品去库存成效显著。
2.制度梳理与风控建设日趋完善。公司进一步完善制度流程和权限指引，优化风控合规手册，严控信用风险。
3.研发投入与数字化能力逐步提升。公司加大研发投入，完成了数字化协同研发平台建设，提升了研发效率。
4.质量管控与供应商管理不断优化。公司完善质量事件快速响应机制和闭环管理流程，加快推进实施质量管理和车间目视化管理；不断优化供应商布局，推动工厂属地化供应。
（四）完善机制方面
1.完善机制，提振信心。公司制定《“双百行动”改革整改方案》，持续推进国企改革工作；制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，提振投资者信心；制定《研发项目奖励办法》《一线销售绩效考核方案》《诉讼案件回款绩效考核方案》及《呆滞内外库存整机处置专项激励方案》等激励方案，提升研发、销售及法务等人员的工作积极性。
2.党建引领，文化兴企。公司党委建立健全“1+6”党建工作机制，推行“八学”学习法，扎实开展党纪学习教育；采用“五聚焦五提升”落实全面从严治党主体责任，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，促进企业提质增效。公司持续加强企业文化建设，持续开展“创先文化”宣讲、一线员工技能竞赛、各类文娱活动及“以企为家”实践活动，并持续建设企业廉洁文化宣传阵地。
二、公司治理情况
2024 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及证券监管部门的有关要求，不断完善公司法人治理结构，优化公司治理制度和运行机制，建立健全内部控制体系，履行信息披露义务，加强投资者关系管理，确保公司规范运作，为公司长期、稳定、健康发展奠定了良好的基础。
（一）股东大会
2024 年，公司共召开 4 次股东大会会议，具体情况如下：
决议刊登的指定
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
网站查询索引
2023 年年度股东大会 2024-05-14 www.sse.com.cn 2024-05-15
2024 年第一次临时股东大会 2024-06-25 www.sse.com.cn 2024-06-26
2024 年第二次临时股东大会 2024-09-13 www.sse.com.cn 2024-09-14
2024 年第三次临时股东大会 2024-11-26 www.sse.com.cn 2024-11-27
股东大会审议通过了年度额度、董事选举、章程修订等议案。公司严格按照公司股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（二）董事会
1.公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等规定履行职责，对重大事项决策。2024 年度共召开董事会会议 11 次，审议通过了关联交易、制度修订、年度额度、“提质增效重回报”等议案，确保公司安全、规范、稳健的发展。
2.董事会下设的专门委员会各司其职。2024 年度，审计委员会召开会议 7 次，薪酬
与考核委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 3 次，战略及投资委员会召开会议 2
次，分别对公司年度审计、内控建设、选聘审计机构、关联交易、战略规划、提名董事候选人、高级管理人员薪酬与绩效考核等方面提出意见和建议。
3.公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，2024 年度共召开独立董事专门会议2 次，独立履行职责，与内部董事、监事