迅安科技:2024年度独立董事述职报告(钱爱民)

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-021
常州迅安科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（钱爱民）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
钱爱民，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。
2005 年 7 月毕业于东南大学法律专业，1988 年 7 月至 1994 年 1 月任常州市第四
织布厂财务；1994 年 2 月至 1999 年 1 月任常州市中绮集团公司财务经理；1999
年 2 月至 2002 年 5 月任常州新北区凯杰纺织品有限公司财务负责人；2002 年 6 月
至 2005 年 3 月任常州嘉鹏律师事务所律师；2005 年 3 月至今任江苏高枫律师事务
所律师；2018 年 7 月至 2024 年 7 月任常州神力电机股份有限公司（603819）独立
董事；2022 年 4 月至今任迅安科技独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）报告期内，出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：
独立 本年度出席董事会情况 本年度列席股东会情况
董事 应出席 亲自出 委托出 列席次
姓名 次数 席次数 席次数 出席方式 表决情况 数 列席方式
钱爱民 8 8 0 现场或通讯 全部同意 3 现场或通讯
方式 方式
（二）报告期内，出席董事会审计委员会、独立董事专门会议的具体情况：
1. 出席董事会审计委员会会议工作情况
公司董事会审计委员会于 2023 年 12 月 8 日成立，2024 年公司董事会审计委
员会召开了 7 次，本人出席会议情况如下：
序 日期 工作内容 表决情
号 况
第三届董事会审计委员会 2024 年第一次定期会议审议：
1 2024 年 2 月 20 日 ①《关于 2023 年度内部审计工作汇报的议案》 同意
②《关于 2024 年内部审计工作计划的议案》
第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议审议：
①《2023 年年度报告及摘要》
②《2023 年度财务决算报告》
③《2024 年度财务预算报告》
2 2024 年 4 月 15 日 ④《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》 同意
⑤《关于拟续聘会计师事务所的议案》
⑥《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
⑦《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
3 2024 年 4 月 22 日 第三届董事会审计委员会 2024 年第三次定期会议审议： 同意
①《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会审计委员会 2024 年第四次定期会议审议：
4 2024 年 8 月 11 日 ①《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意
②《关于聘任内部审计负责人的议案》

第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议：
5 2024 年 8 月 21 日 ①《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 同意
②《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
6 2024 年 10 月 25 日 第四届董事会审计委员会第二次会议审议： 同意
①《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
7 2024 年 11 月 26 日 第四届董事会审计委员会第三次会议审议： 同意
①《关于 2024 年年度审计计划的议案》
2. 出席独立董事专门会议情况
2024 年公司独立董事专门会议召开了 4 次，本人出席会议情况如下：
序 日期 工作内容 表决情
号 况
独立董事专门会议 2024 年第一次定期会议审议：
①《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1 2024 年 4 月 15 日 ②《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意
③《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
④《关于 2024 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
独立董事专门会议 2024 年第二次定期会议审议：
①《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
《提名高为人为第四届董事会非独立董事候选人》
《提名瞿劲为第四届董事会非独立董事候选人》
《提名顾珂为第四届董事会非独立董事候选人》
2 2024 年 7 月 23 日 《提名唐毓国为第四届董事会非独立董事候选人》 同意
《提名李德明为第四届董事会非独立董事候选人》
②《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
《提名陈文化为第四届董事会独立董事候选人》
《提名钱爱民为第四届董事会独立董事候选人》
《提名牟伟明为第四届董事会独立董事候选人》
第四届独立董事专门会议第一次会议审议：
①《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
3 2024 年 8 月 11 日 ②《关于聘任公司总经理的议案》 同意
③《关于聘任公司副总经理的议案》
④《关于聘任公司董事会秘书的议案》
⑤《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

第四届独立董事专门会议第二次会议审议：
4 2024 年 10 月 25 日 ①《关于公司募投项目延期的议案》 同意
②《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
三、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提 议聘用或解除会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、依法公开向股 东征集股东权利等情况。
四、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会成员与公司内部审计部门保持沟 通，认真履行相关职责，及时审阅公司内部审计工作计划与工作汇报，积极督促 计划的实施，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事 务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计部门与 会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利 益。
五、现场检查情况
报告期内，充分利用参加公司董事会、股东会、董事会审计委员会及独立董 事专门会议等对公司进行现场调查和了解，2024 年度共计在公司现场工作时间为 20 天。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持积极联系， 了解公司日常生产经营情况，并且关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公 司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态， 充分发挥独立董事的监督与指导职能。
六、保护投资者合法权益方面所做的工作
2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式
与中小股东进行沟通交流。利用自身的专业知识，核查实际情况，对审议事项作 出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护