立霸股份:关于修订公司章程的公告

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-016
江苏立霸实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 4 月 17 日，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具
体情况如下：
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修改《公
司章程》中的部分内容，具体拟修订情况如下表：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
1 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
指引》和其他有关规定，制订本章程。 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：宜兴市环保科技工业园新 第五条 公司住所：宜兴市环保科技工业园新
2 城路 城路
邮政编码：214205 邮政编码：214200
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
3 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
4 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
5 资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益受法
律保护，不受侵犯。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力
6 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员包括总经 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
7 理、副总经理、财务总监、董事会秘书和经董事会 的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章
决议确认担任重要职务的其他人员。 程规定的其他人员。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许
可项目：国内货物运输代理；道路货物运输（不 可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须
含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金 国内货物运输代理；金属材料销售；金属表面处
属材料销售；金属表面处理及热处理加工；新型 理及热处理加工；新型金属功能材料销售；建筑
8 金属功能材料销售；建筑材料销售；木材销售； 材料销售；木材销售；金属结构销售；金属结构
金属结构制造；金属结构销售；有色金属合金制 制造；有色金属合金制造；塑料制品制造；塑料
造；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器制 制品销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；
造；家用电器零配件销售；以自有资金从事投资 以自有资金从事投资活动；进出口代理；货物进
活动；进出口代理；货物进出口；技术进出口。 出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主开展经营活动）
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同
利。 次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相
9 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
10 值，每股面值为人民币壹元。 面值。
11 第十九条 公司股份总数为 266,327,839 股， 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
均为普通股。 266,327,839 股，公司的股本结构为：普通股
266,327,839 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 式，为他人取得公司或其母公司的股份提供财务资
助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或董事会按照本
12 章程或股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得公司或其母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
13 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
准的其他方式。 他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 有下列情形之一的除外：
公司的股份： （一）减少公司注册