中原传媒:监事会决议公告

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-019
中原大地传媒股份有限公司
九届九次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次监事
会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。本次监事会会议通
知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司
监事任刚先生主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于选举公司第九届监事会主席的公告》（公告编号：2025-023）。
2.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2024 年度社会责任报告》。
4.审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》
全体监事一致认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
全体监事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《公司关于 2024 年度资产减值准备计提及核销议案》
公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、
客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于 2024 年度计提资产减值准备及核销的公告》（公告编号：2025-022）。
7.审议通过《公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-015）。
8.审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》
全体监事一致认为：2024 年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等相关规定，不存在违规情形，《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2024 年内部控制评价报告》。
9.审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。
三、备查文件
1.九届九次监事会会议决议;
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 17 日