均胜电子:均胜电子2024年年度股东大会会议资料

宁波均胜电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025.04.22

目 录

2024 年年度股东大会须知......2
2024 年年度股东大会议程......3
议案投票表决办法 ......5
议案一：2024 年度董事会工作报告......6
议案二：2024 年年度报告及摘要......17
议案三：2024 年度监事会工作报告......18
议案四：2024 年度财务决算报告......24
议案五：2024 年度利润分配预案......25
议案六：关于预测 2025 年度日常关联交易的议案 ......26
议案七：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案......34议案八：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申
请综合授信融资的议案 ......35
议案九：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案......36
议案十：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案......39
议案十一：关于董事 2024 年度薪酬的议案 ......40
议案十二：关于监事 2024 年度薪酬的议案 ......41议案十三：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程（草案）》的议案.....42
议案十四：关于预计 2025 年度担保额度的议案 ......46
议案十五：关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案 ......59
2024 年年度股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《均胜电子股东大会议事规则》，制定本须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行登记，并在股东大会当天办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 4 月 22 日 9 点 30 分
会议地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号 5 号楼
会议方式：现场会议+网络投票方式
出席人员：符合身份要求的登记股东或股东代理人，公司董事、监事及董事会秘书列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表
议程 内 容
1 会议签到
2 宣布股东大会开始
3 宣读参会人员、股东情况
宣读大会议案
非累积投票议案
（1）2024 年度董事会工作报告
（2）2024 年年度报告及摘要
（3）2024 年度监事会工作报告
4 （4）2024 年度财务决算报告
（5）2024 年度利润分配预案
（6）关于预测 2025 年度日常关联交易的议案
（7）关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
（8）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融
机构申请综合授信融资的议案
（9）关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

（10）关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
（11）关于董事 2024 年度薪酬的议案
（12）关于监事 2024 年度薪酬的议案
（13）关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程（草案）》的议案
（14）关于预计 2025 年度担保额度的议案
（15）关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案
5 独立董事述职
6 股东提问、发言
7 股东表决
8 大会休息、投票统计
9 会议主持人宣布表决结果
10 律师宣读表决见证意见
11 主持人宣布会议结束

议案投票表决办法
一、本次股东大会表决的组织工作由董事会秘书办公室负责。
二、本次股东大会会议表决过程设计票和监票两人，对本次股东大会的投票及计票过程进行监督，并由公司律师现场见证。监票、计票人必须全程参与本次股东大会现场会议，履行职责直至最终投票结果宣布为止。
三、表决相关规定
（1）本次股东大会共审议十五项议案，均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，股东及股东代理人（本办法以下所述“股东”均包括股东代理人）应对各议案明确发表赞成、反对或弃权的意见，并在表决票相应意见栏内打“√”，三类意见中只能选一项。若股东对某一项议案选择了两类以上的意见、股东对某一项议案未发表意见、或股东对某一项议案发表的意见无法辨认，则视为弃权。
（2）为保证表决结果的有效性，请股东务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未填写股东信息或未签名的表决票应按无效票处理，投票股东所持股份将不被计入参与相关议案表决的股东所持股份的总数。
（3）若股东对某项议案存在回避事由，则其应在回避一栏中划“√”，不论该股东是否对该项议案发表意见，其所持股份将不被计入参与该议案表决的股东所持股份的总数。
（4）同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，应以第一次投票结果为准。
四、本次股东大会会议设投票箱，请股东及股东代理人按公司董事会秘书办公室工作人员的指示依次进行投票。
五、现场投票结束后，计票、监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票。
六、现场投票结果统计完毕后，由会议主持人在会上宣布现场表决结果。
七、在接收到上证所信息网络公司提供的最终投票结果后，计票、监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字。
宁波均胜电子股份有限公司
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》、《均胜电子董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度经营讨论分析
2024 年，面对复杂多变的市场环境，全球汽车产业产销量景气度有所下降，尤其是欧洲及日韩区域汽车产量下滑较多，此外欧美车企电动化转型放缓、中国汽车市场竞争不断加剧、全球贸易冲突等因素还进一步提升了全球化零部件企业的运营决策难度。但与此同时，中国市场和新兴市场继续引领增长，中国汽车行业带领的智能电动化变革带动细分领域需求快速增长，智能电动汽车已经成为核心增长动力，并与人工智能、具身智能机器人等领域结合，为汽车产业打开了新的成长空间。
面对行业环境的变化，公司一方面继续围绕“稳增长、提业绩”的核心经营目标扎实推进各项工作，另外一方面灵活调整应对，及时调整欧洲区业务战略规划，强力推进欧洲区业务资源整合，尤其是在德国地区，削减约 600 名研发、管理、生产等人员，同时还关闭德国阿沙芬堡工厂和罗马尼亚周边的卫星工厂，推进美洲地区 5 个工厂的关停工作，有效精简组织、优化人员，为未来实现进一步降本增效打下坚实的基础。报告期内，公司营业收入规模保持稳健，主营业务盈利能力不断增强，其余各项经营管理活动均取得良好进展，具体如下：
2024 年公司实现营业收入约 559 亿元，整体毛利率较同期提升 1.8 个百分点至
16.2%，经营性净现金流亦增长至约 46 亿元,继续维持较高水准，扣除非经常性损益后的归母净利润约为 12.8 亿元，较去年同期大幅增长 28%，主营业务盈利能力持续增强，因报告期内的重组及人员优化产生一次性重组整合费用，报告期内实现归母净利润约为 9.6 亿元。特别是汽车安全业务业绩改善明显，过去几年围绕盈利提升开展的多项举措逐步见效，加之充沛订单的支撑，公司对持续提升汽车安全业务业绩的信心更加坚定。
在新项目获取上，2024年公司新获定点项目的全生命周期订单金额约839亿元，规模再创新高，其中汽车安全业务约为 574 亿元，汽车电子业务约为 265 亿元。在汽车安全业务上，新订单全生命周期金额拓展超目标完成，特别是在亚洲地区市场地位持续增强。汽车电子业务则是在新兴业务布局上持续取得定点突破，其中不乏众多中国自主品牌的出海项目。
此外，报告期内公司完成了对香山股份的控股，进一步强化公司与香山股份在汽车零部件业务方面的战略协同效应，加快推进公司在新能源汽车产业链、智能座舱等领域的整体战略布局，不断丰富智能电动汽车产品矩阵。同时，公司启动了香港上市计划并已递交上市申请，目前相关工作正在有序推进中，香港上市项目将有助于公司打造国际化资本运作平台，满足国际投资人投资公司的需求，并实现“国际业务+国际资本”的战略布局，更好地推进公司的国际化业务。
二、董事会运作情况
（一）董事会人员变动情况
报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和构
成符合法律法规的要求。由于工作调整，刘元先生申请