碧兴物联:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-020
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C座 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,265,242
普通股股东所持有表决权数量 48,265,242
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.4696
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.4696
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何愿平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人;
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,225,090 99.9168 37,938 0.0786 2,214 0.0046
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,225,090 99.9168 37,938 0.0786 2,214 0.0046
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,225,090 99.9168 40,152 0.0832 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,225,090 99.9168 37,938 0.0786 2,214 0.0046
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,225,090 99.9168 37,938 0.0786 2,214 0.0046
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,225,090 99.9168 40,152 0.0832 0 0
7、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,225,090 99.9168 40,152 0.0832 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,227,304 99.9214 37,938 0.0786 0 0
9、 议案名称：《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,625,090 99.8962 40,152 0.1038 0 0
10、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 16,413,312 99.7560 40,152 0.2440 0 0
11、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的
议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,225,090 99.9168 40,152 0.0832 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于公司 2024 年年度 3,700,165 98.9265 37,938 1.0143 2,214 0.0592
报告及其摘要的议案》
2 《关于公司 2024 年度董 3,700,165 98.9265 37,938 1.0143 2,214 0.0592
事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度监 3,700,165 98.9265 40,152 1.0735 0 0
事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2024 年度财 3,700,165 98.9265 37,938 1.0143 2,214 0.0592
务决算报告的议案》
5 《关于公司 2025 年度财 3,700,165 98.9265