贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

贵州钢绳股份有限公司（GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD）
股票简称：贵绳股份
股票代码：600992
2024年年度股东大会会议资料
二 0 二五年四月

目录

1、会议议程.......…....2
2、会议须知.......….……43、会议议案
1）2024 年度董事会工作报告.......7
2）2024 年度监事会工作报告.......13
3）2024 年度利润分配方案.......17
4）2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算......18
5）2024 年年度报告及年度报告摘要........25
6）独立董事述职报告.........26
7）关于续聘会计师事务所的议案........27
8）募集资金存放与实际使用情况的专项报告........28
9）公司第九届董事会董事薪酬方案........29
10）公司第九届监事会监事薪酬方案.......30
11）关于购买董监高责任险的议案…........31
12）关于选举董事的议案.......32
13）关于选举独立董事的议案.......33
14）关于选举监事的议案…………..........34
贵州钢绳股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式。
1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2025年4月23日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2025年4月23日的 9:15-15:00。
2、现场会议时间： 2025年4月23日上午10：30
二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室
三、会议主持人：公司董事长马显红先生
四、会议议程
（一）宣布大会开始
（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情
况，介绍到会人员
（三）宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知
（四）议案审议
序号 议案名称 报告人
1 2024 年度董事会工作报告 马显红先生

2 2024 年度监事会工作报告 马显红先生
3 2024 年年度利润分配方案 马显红先生
4 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 马显红先生
5 2024 年年度报告及年度报告摘要 马显红先生
6 独立董事述职报告 马显红先生
7 关于续聘会计师事务所的议案 马显红先生
8 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 马显红先生
9 公司第九届董事会董事薪酬方案 马显红先生
10 公司第九届监事会监事薪酬方案 马显红先生
11 关于购买董监高责任险的议案 马显红先生
12 关于选举董事的议案 马显红先生
13 关于选举独立董事的议案 马显红先生
14 关于选举监事的议案 马显红先生
（五）股东审议、股东发言、提问、答疑
（六）选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）
（七）宣布对审议的议案进行表决
（八）宣布表决结果、宣读大会决议
（九）见证律师宣读律师见证意见
（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字
（十一）宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、会议组织方式
1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次股东大会审议十四项议案，均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议
各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果。
6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。
三、有关要求及注意事项
1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。
3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。
4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中
回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。
6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

2024 年年度股东大会
会议议案之一
贵州钢绳股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东:
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司 2024 年度董事会相关工作情况以及 2025 年工作规划报告如下，请股东大会审议。
一、 总体经营情况
2024 年度，公司科学整合资源、强化创新动力、深化高质量发展大局、聚焦降本增效、夯实内部管理，各项工作保持良好态势。同时面对诸多挑战，公司真抓实干、奋力攻坚，本年度“双一流”建设全力推进，公司增大技术创新投入比例，加大对前瞻性战略性新兴产业产品的研制，加快对新市场新领域的开拓跟进和重点工程项目的介入，形成公司效益新的增长点。突出营销龙头作用，积极适应市场变化，在国家重要需求、重大项目、重点工程上发力，立足区域经济特点，从新市场、新产品、高附加值产品方面重点突破。
二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况
2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，会议的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法 规的规定。会议具体情况如下：
董事会会议情 召开日期 会议决议
况
第八届董事会 2024 年 2 月 23 日 审议通过了关于公司日常关联交易的议案
第九次会议
第八届董事会
2024 年 第一 2024 年 3 月 18 日 审议通过了关于选举董事长及变更法定代表人的议案
次临时会议
审议通过了：
1. 公司 2023 年度董事会工作报告
2. 2023 年度总经理工作报告
3. 2023 年年度利润分配方案
4. 2023 年计提各项准备及损失核销的议案
5. 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
6. 2023 年年度报告及年度报告摘要
7. 关于独立董事独立性情况评估的议案
8. 独立董事述职报告
9. 审计委员会履职报告
10.2023 年度内部控制评价报告
11.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况
评估报告
第八届董事会 2024 年 3 月 29 日 12.关于审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普
第十次会议 通合伙）的履职情况报告
13.关于续聘会计师事务所的议案
14.2023 年公司履行社会责任的报告