中海达:2024年年度监事会工作报告

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2024 年年度监事会工作报告
2024 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、 监事会主要工作情况
1、 履职情况
报告期内，监事会成员全体均出席了公司股东大会，根据《公司法》《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，对特定事项发表专项意见，并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。
2、 监事会会议情况
2024 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 7 次监事会会议，会议情况如下：
序 会议时间 会议届次 审议议案
号
1.审议通过了《关于公司<2024 年第二类限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1 2024 年 03 第五届监事会第二 2.审议通过了《关于公司<2024 年第二类限制
月 18 日 十三次会议 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议通过了《关于核查公司<2024 年第二类
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
1.审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>
及其摘要的议案》
2 2024 年 04 第五届监事会第二 2.审议通过了《关于公司<2023 年年度监事会
月 19 日 十四次会议 工作报告>的议案》
3.审议通过了《关于公司<2023 年年度财务决
算报告>的议案》

4.审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配
预案>的议案》
5.审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制
的自我评价报告>的议案》
7.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
8.审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交
易预计的议案》
9.审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值
准备及核销资产的议案》
10.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
10.1 提名梁芷瑜为公司第六届监事会非职工
代表监事候选人
10.2 提名张子轩为公司第六届监事会非职工
代表监事候选人
11.审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬
的议案》
3 2024 年 04 第五届监事会第二 审议通过了《关于公司< 2024 年第一季度报
月 26 日 十五次会议 告>的议案》
4 2024 年 05 第六届监事会第一 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席
月 20 日 次会议 的议案》
5 2024 年 05 第六届监事会第二 审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制
月 28 日 次会议 性股票的议案》
1.审议通过了《关于公司<2024 年半年度报
2024 年 08 第六届监事会第三 告>及其摘要的议案》
6 月 19 日 次会议 2.审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
7 2024 年 10 第六届监事会第四 审议通过了《关于公司< 2024 年第三季度报
月 25 日 次会议 告>的议案》
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员通过查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，参与公司重大决策的讨论，对会议审议事项的
决策程序以及董事、高管的履职情况进行持续有效的监督。监事会认为：公司遵循了《公司法》《公司章程》的有关规定，依法运营，公司股东大会、董事会运作规范，决策程序合法合规、决议内容合法有效。公司建立和完善了内部控制制度，依法经营，董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未出现损害公司、股东利益的行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实地履行其职责。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在履职时有违反法律法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司编制的财务报告真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务制度较健全，财务运作较规范。
3、公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用等情况进行监督和核查，认为公司严格按照相关法律法规的规定，合理、规范、科学的存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在未经审议变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
4、控股股东及关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
5、公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度日常关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易系根据公司实际经营发展需要，相关关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，价格公允、合理。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、公司股权激励事项
监事会对公司 2024 年第二类限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）草案、实施考核管理办法进行了仔细审核，并就激励对象名单经核查后发表了专项核查意见，激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，激励对象亦具备相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件。
7、公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2024 年内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和审核，认为：报告期内，公司严格遵照《内幕信息知情人管理制度》执行，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关
知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，公司监事会将继续忠实诚恳履行职责，加强对董事、高级管理人员的履职监督，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，强化监督管理职能；定期检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；同时，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高，推动公司规范健康发展。此外，公司监事会成员继续加强自身学习，适应政策新形势、监管新变化，提升履职的专业能力和业务水平，以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
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监事会
2025 年 04 月 15 日