双杰电气:2024年度监事会工作报告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-020
北京双杰电气股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024年，公司监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司
制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职责，依法独立
行使法律、法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情况及董事和高级管
理人员履行其职权情况等进行监督，推动公司的规范运作和健康发展，维护公司、
股东及员工的合法权益，现将2024年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，各次会议情况及决议内容
如下：
序号 届次 召开日期 审议通过的议案
1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
第五届监事会 2024 年 1 月 2 日 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
1 第十二次会议 议案》
3、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
第五届监事会 2024 年 1 月 18 日 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
2 第十三次会议 票的议案》
1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
第五届监事会 3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
3 第十四次会议 2024 年 4 月 22 日 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》

序号 届次 召开日期 审议通过的议案
7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
8、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第五届监事会 2024 年 8 月 19 日 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
4 第十五次会议 告>的议案》
3、《关于公司控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易的议案》
第五届监事会 2024 年 10 月 18 日 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
5 第十六次会议 的议案》
第五届监事会 2024 年 10 月 23 日 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
6 第十七次会议
1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事
第五届监事会 2024 年 12 月 11 日 候选人的议案》
7 第十八次会议 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的议案》
第六届监事会 2024 年 12 月 31 日 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
8 第一次会议
二、监事会对 2024 年度公司运作的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予
的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，
并依法列席了公司部分董事会和全部股东大会会议，对董事会提交股东大会审议
的各项报告和提案内容均无异议。
监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完
善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法
规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2024 年内认真地执行
了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无
违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务检查情况
公司监事会本着对全体股东负责的态度，对 2024 年度公司财务状况进行了
监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的定期报告。监事会认为公司财务
管理规范，严格执行各项内控制度，能够执行国家各项财税政策，有效保证公司
业务的健康发展。
监事会审核了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表全面、真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，公司控股子公司与公司控股股东、实际控制人赵志宏先生共同投资设立合资公司，构成关联交易。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，履行了必要的审批程序，不存在损害中小股东利益的情形。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对报告期内的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查。报告期 内，公司发生的对外担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益 的情况。公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司 股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）检查公司募集资金实际投向情况
2022 年 11 月 2 日，北京双杰电气股份有限公司收到深圳证券交易所上市
审核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年 4 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行价格为3.68元/股，共计发行 73,369,565 股，募集资金总额 269,999,999.20 元，实际募集资金净额扣除发行费用（不含增值税进项税）后为 266,025,122.29 元。上述资金到位情
况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 6 月 19 日出
具中兴华验字（2023）第 010071 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，募资资金使用情况明细如下表：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额（扣除发行费用的增值税进项税后） 26,578.66
加：募集资金累计利息及理财收入 38.18
减：累计使用募集资金金额 26,616.84
尚未使用的募集资金金额 0
注：本报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。
报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，2024 年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（六）公司内部控制的情况
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，健全内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、有效地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了核查，认为公司严格按照内幕信息管理制度执行，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
（八）监事会对公司 2024 年年度报告的审核意见
根据《证券法》等相关规定，监事会对董事会编制的2024年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司2024年年度