健帆生物:关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-025
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日
召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整后，公司董事、副总经理李峰先生不再担任审计委员会成员。董事会同意推举谢庆武先生为第五届董事会审计委员会成员，与徐焱军先生（审计委员会主任委员）、温志浩先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。
本次调整后，公司第五届董事会各专门委员会的组成情况如下：
序号 第五届董事会委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
1 审计委员会 徐焱军 徐焱军、谢庆武、温志浩
2 战略委员会 董 凡 董 凡、温志浩、郭国庆
3 薪酬与考核委员会 温志浩 温志浩、董 凡、徐焱军
4 提名委员会 郭国庆 郭国庆、董 凡、徐焱军
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日