莱克电气:莱克电气关于2024年度利润分配方案公告

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-014
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年度拟不进行现金分
红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
公司已于2024年11月8日实施了2024年半年度利润分配，已派发现金红利
860,268,135元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例69.92%。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024 年度利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为 2,118,983,212.21 元。2024 年度公司实现归
属于上市公司股东的净利润为 1,230,443,304.18 元。经董事会决议，公司 2024 年
度利润分配方案如下：
基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公 司 2024 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增
股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中 长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司已于 2024 年 11 月 8 日实施了 2024 年半年度利润分配，已派发现金红
利 860,268,135 元（含税），则公司 2024 年度现金分红总额 860,268,135 元（含税），
占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例 69.92%。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 860,268,135 0.00 573,888,879
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,230,443,304.18 1,116,885,327.69 1,030,181,282.41
本年度末母公司报表未分配利润（元） 2,118,983,212.21
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,434,157,014
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,125,836,638.09
最近三个会计年度累计现金分红及回 1,434,157,014
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回 否
购注销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%） 127.39
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施 否
其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》。董事会认为：根据公司所处行业目前情况 及自身发展阶段，结合公司的发展规划以及未来资金需求等因素，为推进公司各 项经营计划的实施落地，公司2024年度拟不进行利润分配，有利于保障公司业务 发展的资金需求，减少财务费用，有利于公司财务稳健运行，符合公司和股东的 长远利益。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回 报规划。同意将本次利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，统筹考量了公司中短期资金需求状况及当前的负债状况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定。同意将本次利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日