宝丽迪:2024年度监事会工作报告

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：一、监事会会议情况
2024 年度监事会共召开了 9 次会议，会议的组织、召开及表决均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
1、审议《关于〈苏州宝丽迪材料科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并
第二届监事 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
会第十五次 2024 年 1 月 13 日 订稿）〉及其摘要的议案》；
临时会议 2、审议《关于本次交易相关〈审计报告〉
（更新财务数据）和〈备考审阅报告〉（更
新财务数据）的议案》。
1、审议《关于公司本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易符
合相关法律法规规定条件的议案》；
第二届监事 2、审议《关于公司第二届董事会第十五次
会第十六临 2024 年 2 月 19 临时会议审议的“调整公司本次发行股份及
时次会议 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案”不构成重大调整的议案》；
3、审议《关于本次交易不构成重大资产重
组且不构成重组上市的议案》；

4、审议《关于〈苏州宝丽迪材料科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）〉及其摘要的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<上市公司监管
指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大
资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大
资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大
资产重组管理办法>第四十三条规定的议
案》；
8、审议《关于本次交易相关主体不存在依
据<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管>第十二
条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案》；
9、审议《关于公司不存在<上市公司证券发
行注册管理办法>相关规定的议案》；
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完
备性、合规性及提交的法律文件的有效性的
说明的议案》；
11、审议《关于本次交易符合<深圳证券交
易所上市公司重大资产重组审核规则>第八
条的议案》。
第二届监事 1、审议《关于公司与交易对方签署〈发行
会第十七次 2024 年 2 月 24 日 股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议
临时会议 的补充协议（三）〉的议案》。
第二届监事 1、审议《2022 年度监事会工作报告》
会第十八次 2022 年 3 月 29 日 2、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
会议 3、审议《公司 2024 年度财务预算报告》
4、审议《公司 2022 年度利润分配预案的议
案》
5、审议《<公司 2022 年度报告>及摘要的议
案》
6、审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》
7、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司及公司子公司申请 2024
年度综合授信额度的议案》
9、审议《关于确认公司 2022 年度关联交易
及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
10、审议《2024 年度监事薪酬的议案》
11、审议《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
12、审议《关于继续使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》
第二届监事
会第十九次 2024 年 4 月 25 日 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》
会议
第二届监事
1、审议《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司
会第二十次 2024 年 5 月 11 日
2022 年度业绩承诺实现情况的议案》
会议
1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘
要的议案》；
2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》；
第二届监事
3、审议《关于公司 2024 年限制性股票激励
会第二十一 2024 年 8 月 14 日
计划（草案）及其摘要的议案》；
次会议
4、审议《关于公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法的议案》；
5、审议《关于核查公司 2024 年限制性股票
激励计划激励对象名单的议案》。

1、审议《关于调整 2024 年限制性股票激励
第二届监事
计划相关事项的议案》；
会第二十二 2024 年 9 月 4 日
2、审议《关于向激励对象首次授予限制性
次会议
股票的议案》。
1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的
第二届监事
议案》；
会第二十三 2024 年 10 月 20 日
2、审议《关于向激励对象授予预留限制性
次会议
股票（第一批次）的议案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
1、公司规范运作情况
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核