弘信电子:第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-36
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 4 月 10 日发出。会议
于 2025 年 4 月 15 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，
出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年第
一季度报告的议案》。
董事会经核查认为：公司 2025 年第一季度报告全文所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
2、公司 2025 年第一季度报告。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 15 日