洁美科技:2024年度监事会工作报告

浙江洁美电子科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各
项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作
和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价
2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、
法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事
会列席了 2024 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履
行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的要求。
2024 年，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤
勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席
会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案均未提出异议，监事会会议的召开
及表决程序符合相关法律法规。会议召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议题
1、审议通过了《2023 年度监事会工作
报告》
2、审议通过了《关于公司<2023 年年
度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议
案》
1 第四届监事会第七次会议 2024 年 4 月 12 日 3、审议通过了《2023 年度财务决算报
告》
4、审议通过了《关于公司 2023 年度
利润分配的议案》
5、审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所为公司 2024 年度审计机构的议
案》

6、审议通过了《关于公司<2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
7、审议通过了《关于全资子公司浙江
洁美电子信息材料有限公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案》
8、审议通过了《关于<2023 年度内部
控制自我评价报告>及<内部控制规则
落实自查表>的议案》
9、审议通过了《关于终止实施 2021
年限制性股票激励计划并回购注销相
关限制性股票的议案》
10、审议通过了《关于公司 2024 年监
事薪酬方案的议案》
11、审议通过了《关于公司及各子公
司开展外汇套期保值业务并授权法定
代表人在交易额度内签署相关业务合
同的议案》
2 第四届监事会第八次会议 2024 年 4 月 19 日 审议通过了《关于公司<2024 年第一季
度报告>的议案》
审议通过了《关于公司<2024 年半年度
3 第四届监事会第九次会议 2024 年 8 月 14 日 报告>和<2024 年半年度报告摘要>的议
案》
1、审议通过了《关于公司<2024 年第
4 第四届监事会第十次会议 2024 年 10 月 23 日 三季度报告>的议案》
2、《关于公司<2024 年前三季度利润
分配预案>的议案》
三、监事会 2024 年度对公司相关事项发表意见的情况
1、《2023 年度监事会工作报告》
2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度
监事会工作报告》。
2、《关于公司<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》
2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司
<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》。
公司监事会根据《证券法》第 82 条规定等法律法规的有关要求，对董事会编制的
2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事
一致认为：1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各
财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、《2023 年度财务决算报告》
2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度
财务决算报告》。
4、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配的议案》。
监事会认为：公司上述利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
5、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。
监事会认为：天健会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
6、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司
<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
监事会对公司 2023 年度募集资金使用情况进行检查后认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
7、《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2024 年度日常关联交易预
计的议案》
2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子
监事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益