万泰生物:万泰生物关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-019
北京万泰生物药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日
召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则的规定，结合公司的日常治理需求，拟对《北京万泰生物药业股份有限公司章程》条款进行修订，主要修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护北京万泰生物药业股份有 第一条 为维护北京万泰生物药业股份有限公限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下（以下简称“《公司法》”）、《中华人 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
和其他有关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，规定，由北京万泰生物药业有限公司整体 由北京万泰生物药业有限公司整体变更设立。变更设立。公司在北京市工商行政管理局 公司在北京市昌平区市场监督管理局注册登昌平分局注册登记，取得企业法人营业执 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91110114600067778R。
91110114600067778R。
第八条 公司的法定代表人为总经理。 第八条 公司的法定代表人为总经理。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担以其认购的股份为限对公司承担责任，公 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人高级管理人员具有法律约束力。依据本章 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公 诉股东；股东可以起诉公司董事、高级管理人司董事、监事、总经理和其他高级管理人 员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股 董事、和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司公司的总经理、副总经理、总工程师、财 的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、务总监、董事会秘书及经董事会根据本章 董事会秘书及本章程规定的其他人员。
程聘任的其他管理人员。
第十四条 生产 III 类：III-6840 体外诊断试 第十五条 许可项目：药品生产；药品批发；药
剂，II 类：II-6840 体外诊断试剂；销售体 品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器外诊断试剂及自产产品；生产体外诊断试 械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器剂（人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂 械租赁；药品进出口。（依法须经批准的项目，盒（酶联免疫法）、人类免疫缺陷病毒抗 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经体诊断试剂盒（酶联免疫法）、丙型肝炎 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法、间接 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗
法）、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶 器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗联免疫法、夹心法）、乙型肝炎病毒表面 器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）、梅毒甲 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、苯胺红不加热血清试验诊断试剂、梅毒螺 技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）、乙 房地产租赁；专用设备修理。（除依法须经批型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活病毒 1 型核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）； 动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限预防用生物制品（鼻喷流感病毒载体新冠 制类项目的经营活动。）
肺炎疫苗）；研发生物、生化保健制剂及 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为配套器械、体外诊断试剂、疫苗；销售医 准。
疗器械；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外（不另附进出口商
品目录）；经营进料加工和“三来一补”
业务；经营对销贸易和转口贸易；租赁医
疗器械；出租商业用房、办公用房；维修
医疗器械；技术服务。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
公司的经营范围以公司登记机关核准的项
目为准。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
面值，每股面值人民币一元。 值。
第十九条 公司成立时股份总计 5,500 万 第二十条 公司设立时发行的股份总数为 5,500
股，每股面值 1 元，由发起人以经审计的 万股，面额股每股面值金额为 1 元，由发起人
公司前身北京万泰生物药业有限公司的净 以经审计的公司前身北京万泰生物药业有限公资产按持股比例认购并出资。公司发起人 司的净资产按持股比例认购并出资。公司发起认购的股份数分别为：（发起人表格略） 人认购的股份数分别为：（发起人表格略）
第二十条公司股份总数为 1,265,122,774 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 1,265,122,774 股，公司的股本结构为：普通股
1,265,122,774 股。 1,265,122,774 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
司股份的人提供任何资助。 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年开发行股份前已发行的股份，自公司股票 内不得转让。
在上交所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持公司董事、监事、高级管理人员应当向公 有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动司申报所持有的本公司的股份及其变动情 情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股况，在任职期间每年转让的股份不得超过 份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数其所持有本公司同一种类股份总数的 的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司股东转让股份的期限在不少于上述期
限的基础上另行作出承诺的，遵从其承诺
中关于股份转让的期限。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
和其他形式的利益分配； 他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表
应的表决权； 决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
或者质询； 质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转定转让、赠与或质押其所持有的股份； 让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程