耐科装备:安徽耐科装备科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-008
安徽耐科装备科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于
2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席
傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
安徽耐科装备科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议由监事会主席傅啸主持。本次会议应
到会监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经书面记名投票表决通过决议内容如下：
1、审议通过了《关于 2024 年度报告和摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的《2024 年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提请公司股东大会审议。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2024 年度报
告和摘要的议案》。
2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
本议案将提请公司股东大会审议。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2024 年度监
事会工作报告的议案》。
3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、客观反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。
本议案将提请公司股东大会审议。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2024 年度财
务决算报告的议案》。
4、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的 2025 年度财务预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2025 年度的经营计划和目标，具有合理性。
本议案将提请公司股东大会审议。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2025 年度财
务预算报告的议案》。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案符合公司未来发展规划和经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本议案将提请公司股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2024 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
6、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关
联交易额度的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。
审议结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于确认 2024 年
度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。其中关联监事江洪回避表决。
7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：2024 年度，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
8、《关于 2025 年度监事薪酬标准的议案》
审议结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于续聘 2025 年
度审计机构的议案》。
10、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于公司<2024 年
度内部控制自我评价报告>的议案》。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 12 日