耐科装备:国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司确认2024年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的核查意见

国元证券股份有限公司
关于安徽耐科装备科技股份有限公司
确认 2024 年度日常关联交易
及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司确认 2024 年度日常关联交易及2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况和关联董事回避情况
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日
召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松、黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。
2.独立董事专门会议的审查意见
公司于2025年4月11日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，并形成以下意见：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公
司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的
规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。审议本议案时，关联
董事需回避表决。
3、监事会审议情况
公司于2025年4月11日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，经审核，
监事会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害
公司和其他非关联方股东利益的情形。2025年度预计的日常关联交易符合公司
日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关
联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和
股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项，监事会上，关联
监事江洪对该议案回避表决，其余非关联监事对该议案一致同意。
（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联人 2024 年度预计发 2024 年度实际 预计金额与实际发生金额差
类别 生金额 发生金额 异较大的原因
接受关联 铜陵市慧智机电 600.00 380.81 定制化产品市场行情波动
人提供的 有限责任公司
产品和服 查小平 150.00 126.48 -
务
关联租赁 铜陵光启科技有 30.00 23.59 -
限公司
合计 - 780.00 530.88 -
注 1：以上为不含税金额；
注 2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务；
注 3：查小平向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐；
注 4：公司向铜陵光启科技有限公司出租厂房。
（三）公司 2025 年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
本次预 占 同 类 本年年初 2024 年 本次预计
计 2025 业 务 比 至 度实际 占同类 2025 年度金
关联交易类别 关联人 年度金 例 2025.3.31 发生金 业务比 额与 2024 年
额 （%） 与关联人 额 例（%） 度实际发生
累计已发 金额差异较
生的交易 大的原因
金额
铜陵市慧智 定制化产品
接受关联人销 机电有限责 600.00 10% 18.73 380.81 6.41 市场行情波
售产品、商品 任公司 动
查小平 150.00 100 28.10 126.48 100.00 -
2024 年租赁
从 2024 年 5
铜陵光启科 月开始，
关联租赁 技有限公司 42.00 100 9.37 23.59 81.03 2025 年预计
全年金额。
2025 年租赁
面积增大
合计 - 792.00 56.2 530.88 /
注 1：以上为不含税金额；
注 2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务；
注 3：查小平等自然人向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐；
注 4：公司向铜陵光启科技有限公司出租厂房。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）铜陵市慧智机电有限责任公司
企业名称 铜陵市慧智机电有限责任公司
成立日期 2004年05月31日
企业类型 有限责任公司
法定代表人 傅祥龙
注册资本 300万元
住所及主要办公地点 安徽省铜陵市铜陵经济开发区中小创业园15栋2号
自动化设备及配件设计、制造、销售，钢材、耗材，劳保用品销售，冲压制
经营范围： 品生产、销售，化工材料（除危险品）销售，提供劳务服务，自营和代理各
类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系 董事傅祥龙持25%股份，并担任执行董事、总经理。
2024年度主要财务数 资产总计3,147.8万元，净资产1,736.9万元，营业收入1,540.4万元，净利润
据 280万元。
（二）查小平
1、基本情况
查小平，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
340721196903******。
2、关联关系

查小平为董事阮运松配偶的弟弟。
（三）铜陵光启科技有限公司
企业名称 铜陵光启科技有限公司
成立日期 2024 年 03 月 14 日
法定代表人 侯光波
注册资本 500 万元
住所及主要办公地点 安徽省铜陵市铜官区泰山大道北段 951 号 2 栋 1 号
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
经营范围： 广；电子元器件制造；雷达及配套设备制造；金属加工机械制
造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）