乐鑫科技:乐鑫科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-035
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
普通股股东人数 118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,056,902
普通股股东所持有表决权数量 48,056,902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 43.7084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.7084
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN 张瑞安先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,022,336 99.9280 23,761 0.0494 10,805 0.0226
2、 议案名称：《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,022,336 99.9280 23,761 0.0494 10,805 0.0226
3、 议案名称：《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,022,336 99.9280 23,761 0.0494 10,805 0.0226
4、 议案名称：《关于审议<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,022,336 99.9280 23,761 0.0494 10,805 0.0226
5、 议案名称：《关于审议<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,022,686 99.9288 24,161 0.0502 10,055 0.0210
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 《关于审议 2,945,900 98.8518 24,161 0.8107 10,055 0.3375
<2024 年 度
利润分配及
资本公积转
增股本预案>
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 5 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：沈诚、宋怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日