道道全:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【025】
道道全粮油股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4月 11 日（星期五）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 4 月 11 日 9:15—
15:00 期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 4 月 11 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10
楼综合会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投票的股东 162 人，代表股份 149,448,459 股，占公司有表决权股份总数的 43.4483％。其中：
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东 9人，代表股份 130,705,199股，占公司有表决权股份总数的 37.9992％。
（2）网络投票情况： 通过网络投票的股东 153 人，代表股份 18,743,260
股，占公司有表决权股份总数的 5.4491％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 156 人，代表股份 15,831,162 股，占公司有表决权股份总数的4.6025％。
其中，通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 14,387,902 股，占公司有
表决权股份总数的 4.1829％；通过网络投票的中小股东 152 人，代表股份1,443,260股，占公司有表决权股份总数的 0.4196％。
2、本次股东大会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次股东大会应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员罗明亮先生、吴康林先生、李小平先生列席了本次会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 149,360,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412％；反对 72,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,743,317 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4582％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0966％。
2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 149,360,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412％；反对 72,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102％。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,743,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4451％；反对 72,545 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4582％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0966％。
3、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 149,360,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412％；反对 72,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102％。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,743,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4451％；反对 72,545 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4582％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0966％。
4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 149,357,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9394％；反对 75,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102％。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,740,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4281％；反对 75,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4753％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0966％。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 149,267,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8791％；反对 75,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,650,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8583％；反对 75,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4753％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6664％。
6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 149,247,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8656％；反对 95,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,630,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7313％；反对 95,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6023％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6664％。
7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 149,267,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8791％；反对 75,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,650,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8583％；反对 75,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4753％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6664％。
8、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 149,267,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8791％；反对 75,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0503％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,650,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8583％；反对 75,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4753％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6664％。
9、审议通过《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》
表决结果：同意 149,237,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；反对 105,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0709％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,619,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6644％；反对 105,945 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6692％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6664％。
10、审议通过《关于确定 2025 年度公司监事薪酬政策的议案》
表决结果：同意 149,236,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8582％；反对 106,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。
其中，中小股东表决情况为：同意 15,619,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6618％；反对 106,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6717％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6664％。
11、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 149,339,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269％；反对 87,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588％；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份