建发合诚:建发合诚2024年年度股东会决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-016
建发合诚工程咨询股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼
11 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,425,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 43.8960
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,270,713 99.8650 148,474 0.1297 5,900 0.0053
2、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,270,713 99.8650 148,474 0.1297 5,900 0.0053
3、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,269,213 99.8637 148,474 0.1297 7,400 0.0066
4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,261,733 99.8572 148,474 0.1297 14,880 0.0131
5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,260,233 99.8559 160,654 0.1404 4,200 0.0037
6、议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,273,913 99.8678 148,474 0.1297 2,700 0.0025
7、议案名称：关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,260,733 99.8563 148,474 0.1297 15,880 0.0140
8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,263,933 99.8591 149,474 0.1306 11,680 0.0103
9、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,630,993 99.5871 148,474 0.3827 11,680 0.0302
10、议案名称：关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,630,993 99.5871 148,474 0.3827 11,680 0.0302
11、议案名称：关于未来三年（2025~2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,270,713 99.8650 148,474 0.1297 5,900 0.0053
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
关于 2024 年
5 度利润分配方 7,930,680 97.9636 160,654 1.9844 4,200 0.0520
案的议案
关于公司及各
子公司向银行
7 等机构申请综 7,931,180 97.9698 148,474 1.8340 15,880 0.1962
合授信并提供
担保的议案
关于使用部分
8 闲置自有资金 7,934,380 98.0093 149,474 1.8463 11,680 0.1444
进行现金管理
的议案
关于 2025 年
9 度日常关联交 7,935,380 98.0216 148,474 1.8340 11,680 0.1444
易额度预计的
议案
关于 2025 年
度与金融机构
10 发生关联交易 7,935,380 98.0216 148,474 1.8340 11,680 0.1444
额度预计的议
案
关于未来三年
11 （2025~2027年 7,941,160 98.0930 148,474 1.8340 5,900 0.0730
）股东回报规
划的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，①议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10 为
普通决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上审议通过；②议案 7、11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股
东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。股东厦门益悦置业有限
公司所持 75,633,940 股回避表决议案 9、10。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所