节能风电:中节能风力发电股份有限公司2024年年度股东大会文件

节能风电 601016
2024 年年度股东大会文件
中节能风力发电股份有限公司
二〇二五年四月

中节能风力发电股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00
会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会
议室
出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及见证律师等
会议主持人：姜利凯 董事长
会议记录人：李欣欣
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布现场会议股东到会情况。
二、宣读议案：
非累积投票议案：
1．《关于审议公司 2024年度董事会工作报告的议案》
2．《关于审议公司 2024年度监事会工作报告的议案》
3．《关于审议公司 2024年度财务决算报告的议案》
4．《关于审议公司 2024年度利润分配方案的议案》
5．《关于授权董事会决定 2025年中期利润分配方案的议案》
6．《关于审议公司 2025年度财务预算报告的议案》
7．《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
8．《关于公司 2025年度拟新增担保额度的议案》
9．《关于审议公司 2025年度投资计划的议案》
10．《关于审议公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
11．《关于审议公司 2024年度独立董事述职报告的议案》
12．《关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案》
三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或提问）。
四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票人；请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人。
五、现场投票表决。
六、现场计票，宣读现场投票结果。
七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果。
八、休会结束，主持人宣读投票结果。

九、主持人宣布会议结束，董事、监事、董事会秘书、记录人签署会议决议、会议记录。

中节能风力发电股份有限公司
2024 年年度股东大会议事规则
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：
一、董事会指定公司证券法律（合规）部具体负责本次股东大会会议议程和会务工作。
二、有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日 2025 年 4
月 15 日（星期二）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。
三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。
四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。
五、本次现场股东大会股东发言内容应围绕大会的主要议案。
每位股东的发言时间不超过五分钟。
六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
七、现场投票采用记名投票方式。本次会议议案均为非累积投票议案，表决只能在“同意”“反对”“弃权”三栏中任选一栏划上“√”，不填或多填按弃权处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
八、现场投票表决前，请股东推选 2 名股东代表作为计票人；请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人。
九、投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公司证券法律（合规）部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在网络投票结束后）上传至上海证券交易所信息网络有限公司。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。
议案一
关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司 2024 年度董事会工作报告提交本次股东大会审议。
详情请见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
以上议案，提请各位股东审议。
议案二
关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司 2024 年度监事会工作报告提交本次股东大会审议。
详情请见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
以上议案，提请各位股东审议。
议案三
关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2024 年度财务决算报告》。本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告提请本次股东大会审议。
中节能风力发电股份有限公司
2024 年度财务决算报告
一、公司基本情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称风电公司或公司）的主营业务范围包括：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造；相关业务咨询、技术开发；进出口业务。
截至2024年末，公司纳入财务决算合并范围的企业共57户，包括：风电公司本部、全资三级子公司 48户、控股三级子公司 7户、控股四级子公司 1 户。全部致力于风力发电项目的开发、施工建设和运营。
公司2024年财务决算合并范围与2023年度相比增加7户，减少2 户。

三级子公司变化情况：
新成立增加 4 户：北京中节合能风力发电有限公司、中节能（廊坊）风力发电有限公司、中节能(景泰县)风力发电有限公司、中节能(白银)风力发电有限公司。
新并购增加 3 户：北京中节能国投有限公司、中新海外工程有限公司、内蒙古古恒新能源有限责任公司。
清算并注销 2 户：中节能（天门）风力发电有限公司、中节能（威县）风力发电有限公司。
2024年度财务决算合并范围如下表：
序号 企业名称 2023 年 2024 年
1 中节能风力发电股份有限公司（本部） 是 是
2 中节能风力发电（张北）有限公司 是 是
3 中节能风力发电（新疆）有限公司 是 是
4 中节能风力发电（张北）运维有限公司 是 是
5 中节能港建风力发电（张北）有限公司 是 是
6 中节能港建（甘肃）风力发电有限公司 是 是
7 中节能港能风力发电（张北）有限公司 是 是
8 中节能（甘肃）风力发电有限公司 是 是
9 中节能（内蒙古）风力发电有限公司 是 是
10 中节能风力发电（哈密）有限公司 是 是
11 中节能（张北）风能有限公司 是 是
12 中节能（肃北）风力发电有限公司 是 是

13 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 是 是
14 青海东方华路新能源投资有限公司 是 是
15 内蒙古风昶源新能源开发有限公司 是 是
16 中节能(天祝)风力发电有限公司 是 是
17 中节能（五峰）风力发电有限公司 是 是
18 中节能风力发电四川有限公司 是 是
19 中节能（靖远）风力发电有限公司 是 是
20 中节能风力发电（广西）有限公司 是 是
21 中节能（丰镇）风力发电有限公司 是 是
中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（CECEP
22 是 是
WIND POWER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD）
白石风电场所有权有限公司（WHITE ROCK WIND
23 是 是
FARM PTY LTD）
24 中节能风力发电（河南）有限公司 是 是
25 中节能（定边）风力发电有限公司 是 是
26 中节能钦州风力发电有限公司 是 是
27 德令哈协力光伏发电有限公司