石大胜华:石大胜华第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-007
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2025 年 3 月 31 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第十四次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-009）。
（二）通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
（三）通过《关于公司 2024 年度管理层工作报告的议案》

（四）通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华独立董事 2024 年度述职报告》。
（五）通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2024 年度审计委员会履职情况报告》。
（六）通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
（七）通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
（八）通过《关于公司 2025 年度借款及授信额度预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
同意 2025 年度集团公司借款最高额度为 468,745.00 万元，最高授信额度（含
项目贷款授信额度）为 650,000.00 万元。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
（九）通过《关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日
常关联交易预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
确认公司2024年度与关联方之间的关联交易及2025年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议，一致同意《关于确认公司 2024
年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》并提交公司董事会审议。
由于本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈伟、李蓉蓉回避表决。
表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 6 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于确认公司2024年度与关联方之间关联交易及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2025-010）。
（十）通过《关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情况的公告》（公告编号：临 2025-011）。
（十一）通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
董事会对 2024 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况等事项。
（2）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司董事会成员没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司董事会成员保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
公司第八届董事会审计委员会发表如下意见：公司 2024 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司2024 年年度报告及摘要的议案》并提交公司董事会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2024 年年度报告》《石大胜华 2024 年年度报告摘要》。
（十二）通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
公司第八届董事会审计委员会发表如下意见：一致同意《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》并提交公司董事会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2024 年度内部控制评价报告》。
（十三）通过《关于公司 2025 年度委托理财额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于 2025 年度委托理财额度的公告》（公告编号：临 2025-012）。
（十四）通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况： 0 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 9 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临
2025-013）。
（十五）通过《关于董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十六）通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
（十七）通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十八）通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
公司第八届董事会 ESG 与战略委员会发表如下意见：一致同意《关于公司2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》并提交公司董事会审议。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）的报告》。
（十九）通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-014）。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日