英洛华:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-034
英洛华科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏中华先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为
1,133,684,103 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份 36,303,129 股，故公司本次股东大会有表决权股份总数为1,097,380,974 股。
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,432 人，代表股份464,659,883 股，占公司有表决权股份总数的 42.3426%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 449,426,624 股，占公司有表决权股份总数的 40.9545%；通过网络投票出席会议的股东 1,427 人，代表股份 15,233,259股，占公司有表决权股份总数的 1.3881%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东共 1,430 人，代表股份 15,323,459 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3964%。其中：出席现场会议的中小股东 3 人，代表股份90,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0082%；通过网络投票出席会议的中小
股东 1,427 人，代表股份 15,233,259 股，占公司有表决权股份总数的 1.3881%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
4、北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意463,629,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.7782%；
反对 769,799 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1657%；弃权 260,900 股
（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0561%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,292,760 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2737%；反对 769,799 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.0237%；弃权 260,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.7026%。
（二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意463,591,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.7701%；
反对 774,299 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1666%；弃权 293,800 股
（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0632%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,255,360 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.0296%；反对 774,299 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.0530%；弃权 293,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,000 股），占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9173%。
公司独立董事在本次股东大会上作了《独立董事 2024 年度述职报告》。
（三）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意463,508,384股，占出席会议有表决权股份总数的99.7522%；
反对 817,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1758%；弃权 334,400 股
（其中，因未投票默认弃权54,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0720%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,171,960 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.4854%；反对 817,099 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.3323%；弃权 334,400 股（其中，因未投票默认弃权 54,500 股），占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.1823%。
（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意463,556,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.7626%；
反对 803,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1729%；弃权 299,700 股
（其中，因未投票默认弃权51,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0645%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,220,260 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.8006%；反对 803,499 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.2436%；弃权 299,700 股（其中，因未投票默认弃权 51,400 股），占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9558%。
（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；
表决结果：同意463,545,380股，占出席会议有表决权股份总数的99.7601%；
反对 823,501 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1772%；弃权 291,002 股
（其中，因未投票默认弃权63,302股），占出席会议有表决权股份总数的0.0626%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,208,956 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 92.7268%；反对 823,501 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.3741%；弃权 291,002 股（其中，因未投票默认弃权 63,302 股），占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.8991%。
（六）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意463,542,382股，占出席会议有表决权股份总数的99.7595%；
反对 787,699 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1695%；弃权 329,802 股
（其中，因未投票默认弃权76,102股），占出席会议有表决权股份总数的0.0710%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,205,958 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.7073%；反对 787,699 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.1405%；弃权 329,802 股（其中，因未投票默认弃权 76,102 股），占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.1523%。
（七）审议通过了《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
案的议案》；
表决结果：同意463,378,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.7243%；
反对 875,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1885%；弃权 405,002 股
（其中，因未投票默认弃权78,202股），占出席会议有表决权股份总数的0.0872%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,042,458 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.6403%；反对 875,999 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.7167%；弃权 405,002 股（其中，因未投票默认弃权 78,202 股），占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.6430%。
（八）审议通过了《公司关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
案的议案》；
表决结果：同意463,393,482股，占出席会议有表决权股份总数的99.7275%；
反对 879,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1892%；弃权 387,302 股
（其中，因未投票默认弃权77,702股），占出席会议有表决权股份总数的0.0834%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,057,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.7355%；反对 879,099 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.7369%；弃权 387,302 股（其中，因未投票默认弃权 77,702 股），占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.5275%。

（九）审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意14,099,358股，占出席会议有表决权股份总数的92.0116%；
反对 849,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.5444%；弃权 374,502 股
（其中，因未投票默认弃权77,202股），占出席会议有表决权股份总数的2.4440%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,099,358 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.0116%；反对 849,599 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 5.5444%；弃权 374,502 股（其中，因未投票默认弃权 77,202 股），占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.4440%。
本议案为关联交易事项，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华相家”）合计持有公司股份 449,336,424 股。横店控股和金华相家作为公司关联股东，对本议案回避表决。
（十）审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意462,427,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.5195%；
反对 1,874,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4033%；弃权 358,602 股
（其中，因未投票默认弃权78,302股），占出席会议有表决权股份总数的0.0772%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,090,658 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 85.4289%；反对 1,874,199 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 12.2309%；弃权 358,602 股（其中，因未投票默认弃权 78,302 股），
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.3402%