瑞鹄模具:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-030
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，公司将于2025年4月14日（星期一）召开2024年度股东大会，现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月14日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月9日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室。
二、提案审议表决情况
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
5.00 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
6.00 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √
7.00 关于公司追认 2024 年度日常关联交易的议案 √
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
9.00 √
券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 √作为投票对象的子议案数：
10.00 （21）
案的议案
10.01 本次发行证券的种类 √
10.02 发行规模 √
10.03 票面金额和发行价格 √
10.04 债券期限 √
10.05 债券利率 √
10.06 还本付息的期限和方式 √
10.07 转股期限 √
10.08 转股价格的确定及其调整 √
10.09 转股价格向下修正条款 √
10.10 转股股数确定方式 √
10.11 赎回条款 √
10.12 回售条款 √
10.13 转股后的股利分配 √
10.14 发行方式及发行对象 √
10.15 向原股东配售的安排 √
10.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项 √
10.17 募集资金用途 √
10.18 募集资金专项存储账户 √

10.19 担保事项 √
10.20 发行方案的有效期 √
10.21 评级事项 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
11.00 √
案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
12.00 √
论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
13.00 √
集资金使用可行性分析报告的议案
14.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
15.00 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的 √
议案
关于公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回
16.00 √
报规划》的议案
关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规
17.00 √
则》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
18.00 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 √
相关事宜的议案
关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期
19.00 √
进行利润分配的议案
1、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
2、以上提案由公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案中，提案 1.00 至 8.00 及提案 19.00 为股东大会普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；其中，提案 7.00 涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
提案 9.00 至 18.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过，其中提案 10.00 需逐项表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2025 年 4 月
13 日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后