翔楼新材:2024年度董事会工作报告

苏州翔楼新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
在当下科技蓬勃发展的时代，企业不断拓展新领域是保持竞争力和实现持续增长的重要策略。曾经，翔楼新材在精冲特殊钢领域深耕细作，成为了行业的佼佼者。在汽车、电气、轨道交通、精密仪器和机械设备等多个先进制造领域提供高端定制化精冲特钢材料，深度打破进口垄断，国内市场占有率第一。下游与全球各大汽车零部件生产商建立紧密合作关系，积累了丰富的客户资源和实践经验。汽车行业与机器人行业在准入标准及应用场景存在高度相似性，翔楼新材在汽车领域积累的大量经验与优势，能帮助其快速切入机器人核心零部件材料市场。
翔楼新材始终秉持创新突破的发展理念，在巩固现有市场优势的同时，持续拓展新的应用领域，开拓新的增长空间。如今，机器人行业正迎来前所未有的发展机遇，从工业生产到日常生活服务，机器人的应用场景不断拓展，市场需求呈爆发式增长。这其中，机器人核心部件材料的重要性不言而喻，这正是一片充满潜力的新蓝海，也将成为翔楼新材未来重点发力的方向。
在此大背景之下，公司以市场为导向，采取有效措施及时掌握客户需求，调整产品结构，扩大优势产品销售，实现营业收入 148,534.37 万元，增幅 9.74%。净利润 20,694.30万元，增幅 3.10%。
2025 年，安徽翔楼生产基地可投入使用，主要面向高端汽车零部件市场及新能源汽车、高精密零件、轴承、氢能源、风电、机械等领域。同时，将围绕下游汽车零部件
生产商的配套需求，将核心技术攻关作为科技创新的主攻方向，以“补短板”、“替进口”为主要定位，公司产品结构将进一步优化升级，产能得到充足的释放，保持公司在国内细分领域的领先地位，进一步提升综合竞争力。
二、报告期内董事会的日常工作情况
2024 年全年，公司董事会共召开十次全体会议，历次董事会会议的召集召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
1、审议《关于豁免公司第三届董事会第
2024 年 01 月 24 第三届董事会第十 十四次会议通知期限的议案》；
日 四次会议 2、逐项审议《关于回购公司股份方案的
议案》。
1、审议《关于公司<2023 年度总经理工
作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2023 年度董事会工
作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2023 年年度报告>及
摘要的议案》；
2024 年 04 月 11 第三届董事会第十 4、审议《关于公司<2023 年度财务决算
日 五次会议 报告>的议案》；
5、审议《关于公司<2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议
案》；
7、审议《关于公司<2023 年度内部控制
自我评价报告>的议案》；

8、审议《关于确认公司 2023 年度董事薪
酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》；
9、审议《关于确认公司 2023 年度高级管
理人员薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的
议案》；
10、审议《关于公司 2023 年度利润分配
预案的议案》；
11、审议《关于公司 2024 年度向银行申
请授信额度的议案》；
12、审议《关于变更公司注册资本、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；
13、审议《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》；
14、审议《关于公司<董事会审计委员会
对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告>的议案》；
15、审议《关于提请召开公司 2023 年年
度股东大会的议案》。
2024 年 04 月 24 第三届董事会第十 1、审议《关于公司 2024 年第一季度报告
日 六次会议 的议案》。
1、《关于补选公司第三届董事会非独立
董事的议案》；
2024 年 05 月 09 第三届董事会第十
2、《关于聘任公司副总经理的议案》；
日 七次会议
3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临
时股东大会的议案》。

2024 年 07 月 18 第三届董事会第十 1、逐项审议《关于回购公司股份方案的
日 八次会议 议案》。
1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>
及摘要的议案》；
2、审议《关于公司<2024 年半年度募集
2024 年 08 月 19 第三届董事会第十
资金存放与使用情况专项报告>的议
日 九次会议
案》；
3、审议《关于使用自有资金对部分募投
项目追加投资的议案》。
2024 年 10 月 24 第三届董事会第二 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告
日 十次会议 的议案》。
1、审议《关于调整 2022 年限制性股票激
2024 年 11 月 11 第三届董事会第二 励计划授予价格的议案》；
日 十一次会议 2、审议《关于 2022 年限制性股票激励计
划第二个归属期归属条件成就的议案》。
1、审议《关于调整 2023 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》；
2024 年 12 月 19 第三届董事会第二 2、审议《关于 2023 年限制性股票激励计
日 十二次会议 划第一个归属期归属条件成就的议案》；
3、审议《关于制定<舆情管理制度>的议
案》。
2024 年 12 月 23 第三届董事会第二
1、审议《关于募投项目延期的议案》。
日 十三次会议
三、董事会下属委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会。专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。
1、审计委员会
2024 年，审计委员会共召开了四次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。审计委员会会议具体情况如下：
召开日期 会议届次