成都路桥:2024年度董事会工作报告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥
成都市路桥工程股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉履职，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024年是中国发展历程中不平凡的一年。党的二十届三中全会胜利召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的领导下，坚持主业筑基与新兴业务拓展双轮驱动，在困局中谋发展。2024年，公司实现营业收入8.10亿元，同比下降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比下降2151.47%。报告期末，公司总资产69.68亿元，同比下降4.88%；公司净资产29.75亿元，同比下降2.93%。在全体员工的共同努力下，公司累计实现项目中标和签约43个，累计金额3.63亿元，重点项目取得实质性突破，收尾收款工作有序推进，历史遗留问题逐步化解，业务转型发展初见成效，组织架构进一步优化升级。
二、2024 年度董事会运作情况
1、加强公司法人治理和规范运作，夯实公司经营管理工作基础
公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等
法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自
专业特长，审慎决策，切实保护公司及全体股东的合法权益。公司董事会会议按
照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集召开，各位董事均按时出席董事
会会议，认真审议各项议案。报告期内，共召开董事会会议 14 次，审议并通过
议案 49 项，对公司生产经营中的重大问题作出决策，保证了公司规范运作和稳
健发展。具体如下：
时间 届次 会议审议事项
第七届第 1、《关于聘任总经理的议案》
2024.02.23 十四次 2、《关于全资子公司减少注册资本的议案》
1、《2023 年年度报告及摘要》
2、《2024 年第一季度报告》
3、《2023 年度董事会工作报告》
4、《2023 年度总经理工作报告》
5、《2023 年度财务决算报告》
6、《2023 年度利润分配预案》
7、《2023 年度内部控制自我评价报告》及《2023 年度内
部控制规则落实自查表》
第七届第 8、《关于申请 2024 年度银行及非银行金融机构综合授信
2024.04.28 的议案》
十五次
9、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于调整独立董事津贴并修订《董事、监事津贴管
理制度》的议案》
15、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
16、《关于未来三年分红回报的规划（2024-2026 年度）》
17、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
18、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于聘任财务负责人的议案》
第七届第 3、《关于聘任董事会秘书的议案》
2024.05.09 十六次 4、《关于聘任副总经理的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第七届第 1、《关于取消续聘 2024 年度审计机构的议案》
2024.05.15 十七次
2、《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》
1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》
第七届第 2、《关于选举公司法定代表人的议案》
2024.05.21 十八次
3、《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》
第七届第 《关于转让全资孙公司全部股权的议案》
2024.05.27 十九次
1、《关于全资子公司收购四川驰昌建设工程有限公司股权
的议案》
第七届第 2、《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公
2024.07.11 二十次
司提供担保的议案》
3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第七届第 1、《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提
2024.08.07 二十一次

供担保的议案》
2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第七届第
2024.08.26 二十二次 《2024 年半年度报告全文及摘要》
第七届第 1、《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告》
2024.09.18 二十三次
2、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1、《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提供
第七届第 担保的议案》
2024.10.22 二十四次
2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1、《2024 年第三季度报告》
第七届第 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2024.10.30 二十五次 3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《关于制定<现金管理制度>的议案》
第七届第 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
2024.12.03 二十六次
2、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第七届第
2024.12.26 《关于调整组织机构的议案》
二十七次
公司独立董事按照公司最新修订的《独立董事工作细则》的规定，关注公司
运作的规范性，独立履行职责，利用自己的专业知识对公司的制度完善和日常经
营等方面提出了专业性意见和建议。同时，各独立董事通过多种方式深入了解公
司经营状况和内部控制建设以及董事会决议的执行情况，为公司规范运作提出了
合理化意见和建议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，
各委员会主要由独立董事担任召集人和委员。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》及相关委员会《议事规则》的规定，对公司的发展战略及规划、年报审计、对外担保、高级管理人员的薪酬及考核等方面提出了专业意见，充分发挥了专业委员会的作用，保证了公司决策的科学性和专业性。
报告期内，审计委员会共计召开 9 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬
与考核委员会召开 3 次会议，独立董事召开 1 次专门会议，重点对公司关联交易等事项进行审议并发表独立意见，为促进公司董事会科学决策、维护全体股东权益发挥了积极作用。
2、高标准强化信息披露要求，保障信息披露真实、准确、完整
公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、四川监管局和深圳证券交易所等监管部门的要求，全面履行信息披露义务，规范组织定期报告、临时公告等信息披露工作，保证披露信息及时、准确、完整，符合监管部门的管理要求。公司全年完成各类信息披露公告及挂网文件 110 余份。与此同时，公司董事会严格遵循监管机构的要求，系统化组织全体董事、监事及高级管理人员学习《证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等基础制度，重点开展了围绕“国十条”、减持新规、市值管理等最新政策文件的专项学习，有效提升董监高“关键少数”人员的自律意识和规范意识。
3、全力助推公司发展战略，保障重点经营管理工作高效顺利开展
公司董事会全力助推公司发展战略的有效落地，保障重点经营管理工作在经营班子的带领下顺利开展。
（1）聚焦主业发展，全力突破达宣、九绵、鞍台、壤塘等重点项目；稳步推进收尾收款工作，基本达成全年收款计划；逐步化解公司南溪花海项目、达宣项目、贵州盘州和遵义项目、新疆阿拉尔项目的遗留难题，确保公司健康有序发展；积极探索基建领域和矿业的转型机遇，成效初显，为公司培育新的利润增长点；优化公司组织架构，精简职能部门，设立区域中心，为提升工作效能、降低运行成本筑牢根基。
（2）在抓经营、促生产的同时，一方面高度重视提升运营水平，着力推进
行业资质和技术