永兴股份:广州环投永兴集团股份有限公司2024年年度股东大会资料

广州环投永兴集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月二十一日

广州环投永兴集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
五、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

广州环投永兴集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 14:30
（二）现场会议地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔 10
楼会议室
（三）网络投票的系统、起止时间和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，2025 年 4 月 21
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票时间为 2025 年 4 月 21
日 9:15-15:00。
二、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
（二）推举计票人、监票人
（三）审议会议议案：
1.关于《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》的议案；
2.关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；
3.关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；
4.关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案；
5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
6.关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案。
（四）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（五）股东发言、提问以及解答
（六）现场投票表决
（七）休会、表决结果统计
（八）复会、监票人宣布表决结果
（九）宣读股东大会决议

（十）宣读见证意见
（十一）股东大会决议和会议记录签署
（十二）主持人宣布会议结束
议案 1
关于《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》的议案各位股东：
根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》，报告公允地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。具体内容详见公司于2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
议案 2
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。具体内容详见附件1。
本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
议案 3
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司股东负责的态度，从切实维护公司利益及广大股东权益出发，认真履行监督职能，对公司依法运作、财务情况等方面进行了监督，为公司的规范运作和发展起到了积极的作用。具体内容详见附件2。
本议案已经公司第一届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。
广州环投永兴集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 21 日
议案 4
关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案各位股东：
2024年，公司通过加强内部精细化管理，深度挖掘运营潜力，持续提升经营效益；同时积极向外拓展资源，提升产能利用率，推动业务规模稳步增长。在内外协同、多维发力的驱动下，公司整体经营业绩保持稳健增长的良好态势。现就2024年度财务决算及2025年度财务预算情况报告如下：
一、2024 年度财务决算情况
（一）财务报表的审计情况
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）主要会计数据
单位：元
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期
增减（%）
营业收入 3,764,540,405.37 3,536,463,867.96 6.45
归属于上市公司股 820,574,445.66 734,834,347.42 11.67
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 776,243,903.92 671,643,685.03 15.57
损益的净利润
经营活动产生的现 1,907,681,118.31 1,720,999,178.18 10.85
金流量净额
2024年末 2023年末 本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股 10,487,539,548.78 7,801,629,764.37 34.43
东的净资产
总资产 24,226,716,821.26 23,870,358,613.85 1.49
（三）资产、负债相关科目变动分析
单位：元
项目名称 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减（%） 情况说明
货币资金 1,131,522,056.05 705,088,286.92 60.48 注 1
应收票据 1,165,121.19 50,000.00 2,230.24 注 2
应收账款 1,921,040,008.90 1,469,875,490.23 30.69 注 3
应收款项融资 747,391.00 3,000,000.00 -75.09 注 4
预付款项 9,163,930.52 14,716,505.13 -37.73 注 5

项目名称 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减（%） 情况说明
合同资产 1,958,030.02 3,072,000.00 -36.26 注 6
一年内到期的 542,059,790.80 注 7
非流动资产 0 100.00
在建工程 20,637,938.18 30,962,546.31 -33.35 注 8
合同负债 20,089,107.83 5,870,683.83 242.19 注 9
应交税费 31,152,109.61 15,462,513.64 101.47 注 10
其他应付款 771,897,048.53 1,509,571,232.77 -48.87 注 11
主要指标说明：
注 1：主要系公司本期首次公开发行股票收到募集资金及销售回款增加。
注 2：主要系本期