力聚热能:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-007
浙江力聚热能装备股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席陈国良
先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过专人送达、电子邮件和电话等方式
通知公司全体监事。本次会议由监事会主席陈国良先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结了 2024 年度工
作并编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
根据企业会计准则、《公司章程》的相关规定和公司 2024 年度财务实际情况，公司编制了 2024 年度财务报表、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《浙江力聚热能装备股份有限公司审计报告》、《浙江力聚热能装备股份有限公司关联方占用资金情况专项报告》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和公司 2024 年度经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了 2024 年度内部控制评价报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《浙江力聚热能装备股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江力
聚热能装备股份有限公司期末未分配利润为 680,227,781.09 元。经董事会决议，公司2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税），截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 91,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 113,750,000.00 元
（含税）。本年度公司现金分红加上半年度现金分红占 2024 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为 78.15%。本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是合理的，综合考虑了外部环境、公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，同意公司2024 年度利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务
工作以及财务收支情况进行了总结，并编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司 2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
根据《内部控制应用指引第 15 号——全面预算》《公司章程》和公司《全面预算管理制度》的规定，结合 2025 年度总体销售生产情况，编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据 2024 年度募集资金使用情况，公司编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《浙江力聚热能装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、中信证券股份有限公司出具《关于浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于新增部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次新增部分募投项目实施地点及部分募投项目延期，符合项目的实际情况及公司经营发展、未来战略规划，不影响募投项目实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，监事会同意公司本次新增部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，2024 年度，公司监事在公司担任其他职务，按所担任的职务领取薪酬，未领取监事薪酬。参考公司所处行业的薪
酬水平，结合公司实际经营情况，公司制定了 2024 年监事薪酬方案：公司监事在公司担任其他职务，领取岗位薪酬，不领取监事薪酬。
公司全体监事作为利益相关方，回避本议案表决，直接将本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《第二届监事会第三次会议决议》
特此公告。
浙江力聚热能装备股份有限公司监事会
2025 年 4月 10 日