三特索道:年度股东大会通知

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-11
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2024 度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次召开 2024 年度股东大会的提案经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。
网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—9：25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 7 日 9:15—15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的 方 式 召 开 。 公司 将 通 过 深 交 所交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一
表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月28日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度财务预算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《2024年年度报告》及摘要 √
7.00 《关于2025年度融资规模及提请股东大会审议并 √
授权董事会在核定规模内审批的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放 √
情况和2025年度薪酬发放方案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬发放情况和2025年 √
度薪酬发放方案》

10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
11.00 《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》 √
12.00 《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担 √
保的议案》
上述提案已经公司第十二届董事会第七次会议、第十一届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 9 日登载于《中国证券
报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记等事项
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
（一）会议登记所需材料：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2025 年 4 月 30
日（星期三）17:00 前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1
栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。
（三）登记时间：2025 年 4 月 30 日 9:00—12:00、14:00—17:00。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李周洁 刘雯
联系电话：027—87341810；027—87341812
传真：027—87341811
联系邮箱：sante002159@126.com
通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋董事会秘书处
邮编：430073
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第七次会议决议；
2、公司第十一届监事会第九次会议决议。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 9 日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团
股份有限公司2024年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度财务预算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《2024年年度报告》及摘要 √
7.00 《关于2025年度融资规模及提请股东大会审 √
议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪 √
酬发放情况和2025年度薪酬发放方案》
9.00 《关于公司监事 2024年度薪酬发放情况和 √
2025年度薪酬发放方案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
11.00 《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报 √
规划》
12.00 《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提 √
供担保的议案》
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量及性质： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362159
2、投票简称：三特投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意