中信尼雅:中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2024 年年度股东大会议程表
【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2025 年 4 月 15 日（星期二）15:30
【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：
1.2025 年 4 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2025 年 4 月 15 日通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
【会议议程】：
一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；
二、 推选计票人和监票人，推举二名股东代表和一名监事代表
参加计票和监票；
三、 逐项审议议案；
四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；
五、 现场投票及计票表决；

1.参会股东逐项对议案进行投票表决；
2.由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，统计现场表决票；
六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）；
八、 律师发表意见；
九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东大会闭幕。

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2024 年年度股东大会会议议案
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
5.关于公司 2024 年年度报告全文和报告摘要的议案
6.关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
7.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
8.关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案
9.关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案
10.关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案
11.关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易
预计的议案
12.关于公司 2024 年独立董事津贴的议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，维护公司利益。现将 2024年度工作情况报告如下：
一、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会行使《公司章程》规定的职权，共召开会议 7 次，董事会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
序 董事会届次 召开日期 召开 决议内容
号 方式
第八届董事 2024 年 3 1.关于公司高级管理人员 2022 年薪酬的议案
1 会第七次会 月 15 日 通讯 2.关于公司高级管理人员 2023 年及 2024 年薪酬发放方案
议 的议案
1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
3.关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
4.关于《公司 2023 年度报告全文和报告摘要》的议案
5.关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
6.关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
第八届董事 现场 7.关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
2 会第八次会 2024 年 4 结合 的议案
议 月 25 日 通讯 8.关于向银行申请综合授信额度的议案
9.关于前期会计差错更正及追溯重述的议案
10.关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联
交易预计的议案
11.关于公司组织架构调整的议案
12.关于公司 2023 年独立董事津贴的议案
13.关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
14.关于公司 2024 年第一季度报告的议案
第八届董事 1.关于变更公司董事的议案
3 会第九次会 2024 年 7 通讯 2.关于变更公司独立董事的议案
议 月 12 日 3.关于变更公司证券事务代表的议案
4.关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事 现场 1.关于选举公司第八届董事会董事长的议案
4 会第十次会 2024 年 7 结合 2.关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议
议 月 30 日 通讯 案
3.关于公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告

第八届董事 2024 年 8
5 会第十一次 月 22 日 通讯 关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案
会议
第八届董事 2024 年 9 1.关于聘任会计师事务所的议案
6 会第十二次 月 30 日 通讯 2.关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
会议
第八届董事 2024 年 10
7 会第十三次 月 25 日 通讯 关于公司 2024 年第三季度报告的议案
会议
二、董事会履职情况
具体内容详见公司 2024 年年度报告“第四节公司治理 五、报告
期内召开的董事会有关情况”。
三、召集召开股东大会情况
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，共召集召开股东大会 3次，股东大会审议的全部议案均获得通过。本着对全体股东负责的宗旨，董事会全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序 会议届次 召开日 召开方 决议内容
号 期 式
1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
4.关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
2023 年年 现场投 5.关于《公司 2023 年度报告全文和报告摘要》的议案
1 度 股 东 大 2024 年5 票和网 6.关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
会 月 17 日 络投票 7.关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
相结合 8.关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
的议案
9.关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关
联交易预计的议案
10.关于公司 2023 年独立董事津贴的议案
2024 年第 现场投
2 一 次 临 时 2024 年7 票和网 1.关于变更公司董事的议案
股东大会 月 30 日 络投票 2.关于变更公司独立董事的议案
相结合
2024 年第 2024 年 现场投
3 二 次 临 时 10 月 16 票和网 关于聘任会计师事务所的议案
股东大会 日 络投票
相结合
四、董事会专门委员会履职情况

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
2024年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，勤勉尽责地履行职责，积极有效地提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。
五、未来发展战略与经营计划
具体内容详见公司 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分
析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （三）经营计划”。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，公司监事会全体成员严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责地行使监事会的监督责任，对公司日常经营情况、财务状况、股东大