健民集团:健民集团2024年年度股东大会会议资料

健民药业集团股份有限公司
二○二四年年度股东大会
会
议
资
料
二○二五年四月十五日

健民药业集团股份有限公司
二○二四年年度股东大会议程
一、会议名称：健民药业集团股份有限公司2024年年度股东大会。
二、会议出席者：2025年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董
事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
三、会议时间：2025年4月15日下午14:00
会期：半天
四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部会议室
五、会议主持人：许良副董事长
六、会议记录：周捷董事会秘书
七、股东大会投票表决方式：
本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。
八、会议议程：
1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
2、宣布到会股东代表资格情况；
3、宣读《2024年年度股东大会表决办法说明》；
4、大会主持人宣布大会开始；
5、全体股东听取并审议：
(1)公司2024年董事会工作报告；
(2)公司2024年监事会工作报告；
(3)公司2024年独立董事述职报告；
(4)公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告；
(5)公司2024年度利润分配方案；
(6)公司2024年年度报告；
(7)关于公司2025年度融资额度的议案；

(8)关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案；
(9)关于公司2025年度对外担保额度预计的议案；
(10)关于聘用公司2025年度审计机构及报酬的议案。
6、与会股东对上述议案进行记名式投票表决；
7、现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票；
8、会议中场休息；
待15:00上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。
9、宣布投票表决结果；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署股东大会决议；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、公司2024年年度股东大会结束。
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二○二五年四月十五日
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二○二四年年度股东大会表决方法说明
一、本次股东大会审议的议案：
(1)公司2024年董事会工作报告；
(2)公司2024年监事会工作报告；
(3)公司2024年独立董事述职报告；
(4)公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告；
(5)公司2024年度利润分配方案；
(6)公司2024年年度报告；
(7)关于公司2025年度融资额度的议案；
(8)关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案；
(9)关于公司2025年度对外担保额度预计的议案；
(10)关于聘用公司2025年度审计机构及报酬的议案。
二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在有关时限内（4月15日15:00之前）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
五、表决相关规定
（1）出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、否决或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
（2）为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
六、本次股东大会设立票箱，请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。
七、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。
八、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。
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二○二五年四月十五日
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二○二四年年度股东大会议案
（第一号）
公司2024年董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年公司董事会根据《公司法》《公司章程》等法律、规章的有关规
定，认真履行股东大会所赋予的职责和权力，勤勉尽职。根据2024年董事会工作的实际情况编写了公司《2024年董事会工作报告》，并经第十届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《公司2024年董事会工作报告》
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二○二五年四月十五日
健民药业集团股份有限公司
2024年董事会工作报告
2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责和权力。进一步规范董事会内部决策机制和运作程序，完善法人治理结构，充分发挥董事会各成员专业特长，科学决策，推动公司快速、稳定发展。
第一部分 2024年董事会工作回顾
1、会议召开情况
2024年公司董事会共召开10次董事会，审议通过了利润分配、新建技术中心、股权激励解锁、选举公司副董事长、研发相关等43项议案，并已按董事会决议要求实施执行。公司董事会对超出决策权限的重大事项提交股东大会审批，年内召开股东大会3次，审议通过15项议案。
公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与风险控制委员会均依照各自的议事规则，充分发挥各自在公司战略、风险控制、内控、重大投资、关联交易、薪酬等方面的专家作用，分工协作，及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项，为董事会科学决策提出意见和建议，对需要审议的事项，及时召开会议进行审议，充分履行各自职责。2024年共召开6次审计委员会会议，4次薪酬与考核委员会会议，1次战略与风险控制委员会会议。
公司独立董事根据有关规定认真履行职责，出席每次董事会、股东大会，对公司人员选举、担保、募集资金使用、股权激励等事项进行重点审查，召开独立董事专项会议1次，审计见面会1次。
2、加强学习，提高履职能力
公司董事和高级管理人员积极学习，丰富专业知识，增强履职能力。一是积极参加外部培训，本年度参加证监局、上交所及上市公司协会安排的专项培训 8次，持续学习了独立董事制度改革、新“国九条”、违规典型案例、公司治理等多项内容；二是加强内部培训与学习，董事会办公室组织董监高进行勤勉义务、防范内幕交易、担保交易等在线专项学习及新法律法规学习，持续进行监管动态
解读、监管案例分享等活动，2024 年编制相关学习文件 10 余份。
3、持续推进公司治理体系建设
公司董事会持续推进公司治理体系建设，不断完善公司治理制度，报告期内修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等，进一步厘清各治理主体权责边界，提升治理效能。
4、优化和完善高管激励机制
公司董事会充分考量企业的业务模式、长期目标与人才配置，持续加强公司管理团队建设，补充企业发展领导型人才，完成公司高潜人才储备；公司董事会持续完善管理团队的绩效考核体系，充分考量行业特点，结合企业发展的长期目标和短期利益，合理优化高管人员年度绩效目标、专项工作目标和奖惩机制，充分调动高管团队的积极性、主动性、创造性和责任感，为企业长期目标的实现奠定基础。
5、提升信息披露质量
公司严格遵照《股票上市规则》及《公司章程》《信息披露管理办法》等相关法规和公司制度，及时、公平地披露公司应当披露的所有信息，确保信息的真实、准确、完整，同时增加自愿性信息披露力度，加大对重大事项风险提示，便于投资者能够客观分析，理性决策。2024 年共披露信息 91 份，其中定期报告 4份，临时公告 42 份，规范性文件 45 份，公司信息披露工作获得上交所评价为B。
6、加强舆情监测
公司持续加强舆情监测力度，完善舆情管理机制，建立了舆情管理制度，在各业务板块和重要部门设立舆情工作联络人，持续加强舆情监察和防控：一方面董事会办公室、市场品牌中心、综合管理部分工协作，进行重点领域舆情的日常监察、重大事项及时报告、日常舆情按日汇总报告等管理工作；另一方面聘请第三方机构进行专门的舆情监测工作，持续关注投资者问题、机构点
评、研报评价、用户评论、论坛信息以及媒体报道等信息，避免出现不实报
道、错误言论、非理性议论消息，误导投资者，影响投资者决策判断，给公司及投资者造成损失。
7、注重股东回报

公司高度重视股东权益保护，利润分配政策始终保持连续性和稳定性。公司从维护全体股东利益出发，在保证正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方案回报股东及投资者，增强投资者信心，回馈投资者对公司的信任与期待。自 2008 年以来，随着公司经营业绩的逐年增强和盈利水平的提高，公司连续 16 年实施现金分配，累计分配现金 9.755 亿元（远远超过公司在二级
市场的融资 3.9 亿元）。2024 年，公司实施了 2023 年度利润分配方案，每股
分配现金股利 1.2 元，合计分配 1.841 亿元。
8、持续加强公司内部控制，防范风险
2024年董事会以审计监察部为职能部门对公司内控体系建设情况、内控制度的运行情况进行自查和评价，对不规范或存在问题进行整改，编制《2024年公司内部控制评价报告》，经中审众环会计师事务所审计并出具《内部控制审计报告》认为：公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
第二部分 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析
2024年我国社会经济实现稳步发展，医药