华峰测控:华峰测控2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-022
北京华峰测控技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,837,510
普通股股东所持有表决权数量 73,837,510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.5879
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.5879
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 73,824,276 99.9820 5,956 0.0080 7,278 0.0100
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 73,824,276 99.9820 5,956 0.0080 7,278 0.0100
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 73,824,276 99.9820 5,956 0.0080 7,278 0.0100
4、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 73,824,276 99.9820 5,956 0.0080 7,278 0.0100
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 73,824,276 99.9820 5,956 0.0080 7,278 0.0100
6、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 70,633,053 95.6601 3,197,179 4.3300 7,278 0.0099
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 73,830,232 99.9901 0 0.0000 7,278 0.0099
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 73,803,884 99.9544 20,392 0.0276 13,234 0.0180
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 57,321,645 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 11,052,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 5,455,700 99.8667 0 0.0000 7,278 0.1333
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 4,101,328 99.9238 0 0.0000 3,126 0.0762
股东
市值 50 万以 1,354,372 99.6943 0 0.0000 4,152 0.3057
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2024 16,50 99.955
7 年度利润分配 8,587 9 0 0.0000 7,278 0.0441
方案的议案
关于续聘 2025
8 年度财务及内 16,48 99.796 20,39 0.1234 13,23 0.0802
部控制审计机 2,239 4 2 4
构的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 4 日