聚辰股份:聚辰股份2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688123 公司简称：聚辰股份
聚辰半导体股份有限公司
Giantec Semiconductor Corporation
中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月十五日

目 录

聚辰半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......3
聚辰半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......4
议案一：聚辰股份董事会 2024 年度工作报告......6
议案二：聚辰股份监事会 2024 年度工作报告......14
议案三：聚辰股份 2024 年年度报告......19
议案四：聚辰股份 2024 年年度利润分配方案......20
议案五：聚辰股份 2025 年度董事薪酬方案......21
议案六：聚辰股份 2025 年度监事薪酬方案......22议案七：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案
......23
聚辰半导体股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 15 日的交易
时间段；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15-15:00
现场会议时间：2025 年 4 月 15 日 13:30
现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
会议召集人：聚辰半导体股份有限公司董事会
会议主持人：陈作涛董事长
一、宣布会议开始
二、宣布现场会议出席情况
三、宣读会议须知
四、选举监票人和计票人
五、审议各项议案
六、听取独立董事 2024 年度述职报告
七、针对大会审议议案，股东发言和提问
八、填写表决票并投票
九、休会，统计表决结果
十、宣布表决结果
十一、宣读会议决议
十二、律师宣读见证意见
十三、宣布会议结束

聚辰半导体股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《聚辰股份公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《聚辰股份公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东发言和提问
股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。
股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！
四、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法
股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署姓名的，均视为弃权。

股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
（二）现场投票监督：会议主持人提名 2 位股东代表担任监票人，经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过；监事会提名 1 名监事担任总监票人；监票人在审核表决票的有效性后，负责监督现场投票。
（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《聚辰股份
关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
（四）表决结果：本次股东大会第七项议案为特别决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
七、公司董事会聘请北京市中伦（上海）律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。
议案一：
聚辰股份董事会 2024 年度工作报告
各位股东：
2024 年是公司发展承上启下的关键一年，开年以来，公司在董事会的带领下，敏锐把握产业发展动向，持续进行技术升级和产品线完善，并不断加强对重点产品的推广、销售及综合服务力度，在实现工业级 EEPROM 和音圈马达驱动芯片产品
线成功迭代的同时，推动 SPD、汽车级 EEPROM 以及 NOR Flash 业务高速成长，
逐步建立起了符合自身发展规划的产品和业务布局，为保障企业未来长足发展奠定了良好基础。报告期内，公司累计实现营业收入 10.28 亿元，同比增长 46.17%，创历史同期最好成绩。
随着下游应用市场需求的逐步回暖，以及公司在汽车电子、工业控制等高附加值市场逐步积累起了良好的品牌认知和优质的客户资源，公司 SPD 及应用于汽车电子、工业控制等领域的 EEPROM 产品出货量快速提升，成为公司收入规模扩张和盈利能力提升的重要驱动力，并有力改善了公司产品销售结构，企业盈利能力得到显著增强，进一步拓宽了公司的业绩成长空间。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 2.90 亿元，同比增长 189.23%；扣除非经常性损益的净利润为 2.64亿元，同比增长 198.88%。
一、业务经营情况
（一）存储类芯片业务
1、配套 DDR5 内存模组的 SPD 等产品
公司自 DDR2 世代起即研发并销售配套 DDR2/3/4 内存模组的系列 SPD 产品，
为业内少数拥有完整 SPD 产品组合和技术储备的企业。针对最新的 DDR5 内存技术，公司与澜起科技合作开发了配套新一代 DDR5 内存模组的 SPD 产品，主要应用于个人电脑及服务器领域的 UDIMM、SODIMM、CAMM2、LPCAMM2、SOCAMM、RDIMM、LRDIMM、MRDIMM 等类型的内存模组，并已在行业主要内存模组厂商中取得大规模应用。报告期内，随着 DDR5 内存模组渗透率的持续提升，以及下游
内存模组厂商库存水位的改善，公司配套 DDR5 内存模组的 SPD 产品的销量较上年同期实现大幅度增长，成为公司业绩增长的重要驱动力。作为全球领先的 SPD 产品供应商，个人电脑与服务器行业的发展情况与公司 SPD 业务紧密相关。受益于
Windows 11 以及 AI PC 等推动的换机周期，自 2024 年第二季度起，全球个人电脑
出货量连续三个季度实现环比增长，回暖趋势明显；此外，随着全球数字化进程的持续推进，大数据、云计算、人工智能等新兴数字产业蓬勃发展，全球数据总量呈现爆发式增长，数据加速向云端迁移，服务器作为算力承载的关键基础设施，其全球出货量重新回归增长轨道。个人电脑和服务器市场规模的增长将相应带动对内存模组需求量的提升，有望为公司 SPD 业务的扩张创造更大的空间。
2、EEPROM 产品
（1）工业级 EEPROM 产品
公司的工业级 EEPROM 产品目前已覆盖了智能手机摄像头模组、液晶面板、工业控制、通讯、蓝牙模块、计算机及周边、医疗仪器、白色家电等众多应用领域，并已在智能手机摄像头模组、液晶面板等细分应用领域占据了领先地位，获得了较高的市场份额。报告期内，受益于下游终端应用市场需求逐步回暖，以及公司进一步加强对新一代 EEPROM 产品的推广、销售及综合服务力度，公司应用于智能手机摄像头模组、液晶面板等细分市场的 EEPROM 产品销量实现稳健增长；与此同时，随着产品性能与技术水平逐步获得客户端的认可，公司应用于工业控制领域的高可靠性 EEPROM 产品出货量实现高速增长，带动公司工业级 EEPROM 产品的销量和收入较上年同期保持较快速增长水平。未来，公司将基于长期积累的技术储备和研发经验，从容量、尺寸、性能、安全性等各个维度顺应市场需求和新技术发展趋势，时刻把握市场变化带来的发展机遇，提升行业技术及产品更新迭代的应对能力，并进一步研发可靠性更高、读写速度更高、性能更优、功耗更低、性价比更高的更新一代产品，巩固在工业级 EEPROM 市场的领先地位。
（2）汽车级 EEPROM 产品
作为国内领先的汽车级 EEPROM 产品供应商，公司基于对行业发展的判断，在业务发展过程中侧重了对汽车电子应用领域的技术积累和产品开发，目前已拥有A1 及以下等级的全系列汽车级 EEPROM 产品，产品广泛应用于汽车的智能座舱、
三电系统、视觉感知、底盘传动与微电机等四大系统的数十个子模块，终端客户包括众多国内外主流汽车厂商。随着汽车级EEPROM芯片供应短缺的局面大幅缓解，境外竞争对手产品供应的稳定性已恢复至正常水平。在全球汽车级 EEPROM 市场竞争日益激烈的背景下，公司凭借较高的产品质量、高效的市场响应能力和稳定的供货能力，已初步形成了较为完整的应用产品线，并逐步积累起了良好的品牌认知和优质的客户资源。报告期内，公司积极进行欧洲、美国、韩国、日本等海外重点市场的拓展，汽车级EEPROM产品成功导入多家全球领先的汽车电子Tier1供应商，产品的销量和收入较上年同期实现高速增长，并加速向汽车核心部件应用领域渗透。随着汽车电动化、智能化、网联化趋势的不断发展，汽车电子产品的渗透率快速提升，有望进一步带动汽车级 EEPROM 市场规模增长。未来，公司将敏锐把握产业发展动向，持续进行技术升级以及产品迭代，进一步完善在汽车级 EEPROM 领域的技术积累和产品布局，以覆盖更为广阔的市场需求。
3、NOR Flash 产品
为完善公司在非易失性存储芯片市场的布局，拓宽企业的业绩成长空间，公司成功开发了一系列具有自主知识产权的 NOR Flash 产品，已实现向电子烟、TWS蓝牙耳机、AMOLED 手机屏幕等应用市场大规模供货，并积极向汽车电子、工业控制等更高附加值的市场拓展。报告期内，公司不断完善在 NORD 工艺结构下的NOR Flash产品布局，覆盖512Kb-32Mb容量的NOR Flash产品已实现大批量出货，
其中 512Kb-8Mb 容量的 NOR Flash 产品通过第三方权威机构的 AEC-Q100 Grade 1
车规电子可靠性试验验证；覆盖 64Mb-128Mb 容量的 NOR Flash 产品已成功完成流
片，并提供给合作伙伴进行测试验证；覆盖更高容量的 NOR Flash 产品也已完成立项，正在进行电路设计开发。相较于同行业公司普遍采用的 ETOX 工艺和 S