香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-024
香溢融通控股集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 255
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,786,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5915
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、 本次会议召集人：董事会。
3、 本次现场会议主持人：方国富董事长。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总
经理（主持工作）、周士捷董事、王振宙独立董事、胡仁昱独立董事现场出席；
丁敏董事、韦斌董事、何彬独立董事通过腾讯线上会议方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中方泽亮监事会主席、张淑敏监事、王苏
珍监事通过腾讯线上会议方式出席；吴小方职工监事、雍海英职工监事现场
出席；
3、公司董事会秘书钱菁现场出席；副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,863,031 99.4591 795,927 0.4660 127,800 0.0749
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,856,131 99.4550 783,127 0.4585 147,500 0.0865
3、 议案名称：公司 2024 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,816,531 99.4319 806,827 0.4724 163,400 0.0957
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,522,532 99.2597 1,124,926 0.6586 139,300 0.0817
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,821,331 99.4347 797,827 0.4671 167,600 0.0982
6、 议案名称：关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,751,931 99.3940 854,327 0.5002 180,500 0.1058
7、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,790,217 96.4573 800,227 2.8811 183,700 0.6616
8、 议案名称：关于公司 2025 年度担保业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,768,131 99.4035 809,001 0.4736 209,626 0.1229
9、 议案名称：关于公司 2025 年度特殊资产业务计划的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,789,831 99.4162 798,027 0.4672 198,900 0.1166
10、 议案名称：关于公司 2025 年度类金融投资业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,797,531 99.4207 795,827 0.4659 193,400 0.1134
11、 议案名称：关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,818,531 99.4330 796,127 0.4661 172,100 0.1009
12、 议案名称：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,758,931 99.3981 836,527 0.4898 191,300 0.1121
13、 议案名称：关于调整第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,803,931 99.4245 803,727 0.4706 179,100 0.1049
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以
上普通股
股东 143,012,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 25,183,423 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以
下普通股
股东 1,326,495 51.2017 1,124,926 43.4213 139,300 5.3770
其 中 : 市
值 50 万
以下普通
股股