瑞奇智造:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-006
成都瑞奇智造科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 30 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以专人通知方式发
出
5.会议主持人：董事长唐联生先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司管理层编制了《2024 年
度总经理工作报告》，由总经理代表管理层汇报 2024 年管理层履职和公司经营 情况，并将《2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等要求，公司董事会编制 了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工 作情况，并将《2024 年度董事会工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司独立董事就 2024 年 度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《独立董事2024年度述职报告（黎仁华）》（公告编号：2025-008）《独立董事2024 年度述职报告（居平）》（公告编号：2025-009）及《独立董事2024年度述职报 告（陈实）》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》 等的规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司于 2025 年 3 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司合并财务报表归属于母公司的未分配利润为 84,979,531.57 元，母公司未
分配利润为 84,979,531.57 元,母公司资本公积为 165,025,325.10 元。
2024 年度公司权益分派预案为：公司目前总股本为 140,515,504 股，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）；以资本公积向全体
股东以每 10 股转增 1 股，不送红股。本次权益分派共预计派发现金红利
2,810,310.08 元，转增 14,051,550 股。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2025 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议
通过了《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成 了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。上会会计师事务所（特殊普通合 伙）就上述内部控制出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）、《成都瑞奇智造 科技股份有限公司内部控制审计报告》（上会师报字〔2025〕第 3636 号）（公 告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司于 2025 年 3 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公 司年度报告》的规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》。受公司委托，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审 核报告》（上会师报字〔2025〕第 3635 号）。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《成都瑞奇智造科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司于 2025 年 3 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合上会会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告和公司 2024 年度实际
经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司于 2025 年 3 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合 2025 年生
产经营计划及经营目标，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司于 2025 年 3 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修 订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，公司对2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，编制了《募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，并委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关 于成都瑞奇智造科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》 （上会师报字〔2025〕第3634号）。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）、
《关于成都瑞奇智造科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报 告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司于 2025 年 3 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表
决结