京投发展:京投发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告(闵庆文-离任)

京投发展股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（闵庆文-离任）
本人作为京投发展股份有限公司（下称“京投发展”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求，本人在 2024 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极出席公司召开的股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会等相关会议，认真审议各专门委员会和董事会议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司及股东的整体利益。
报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 16 日公司
召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人在2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、个人基本情况
本人自 1999 年 4 月至今，历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究
员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十四届政协常委、第十四届全国政协
委员；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任京投发展独立董事。
2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席会议情况
2024 年度任期内，公司共召开董事会 4 次，本人在任职期间内出席董事会 4
次。本人认真审阅各项议案及相关材料，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理化建议和意见，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2024 年度任期内，公司共召开股东会 4 次，本人在任职期间内出席股东会 4
次。会议期间，与公司股东、高级管理人员保持沟通，充分履行了独立董事的职责。
2、出席独立董事专门会议情况
2024 年度任期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人出席独立董事
专门会议 2 次。报告期内，本人对关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024
年度预计日常关联交易的议案、关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案、关于向参股公司无锡望愉生态置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案等议案进行了审核，对各项议案没有提出异议，并均投赞成票，切实履行了独立董事的职责。
3、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。本人任职期间在审计委员会、薪酬与考核委员会中均担任委员，并在薪酬与考核委员会担任主任委员。
2024 年度任期内，公司共召开 4 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会
会议。对于本人任职期间担任委员的专门委员会会议，本人均全部亲自出席，并对各项审核通过的议案均投赞成票，切实履行委员的职责。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度任期内，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（四）现场考察与公司配合情况

2024 年度任期内，本人多次到公司总部现场工作及项目实地考察，通过与公司管理层及公司员工座谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作、内部控制制度的建设与落实及董事会决议执行情况。同时，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，及时获悉公司日常经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，并与公司管理层保持良好沟通。
公司管理层非常重视与本人的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期向我们汇报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况，为我们履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，并且不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及公司《章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。我们认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023年度内部控制评价报告》。本人认为公司信息披露工作严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护公司及全体股东的权益。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）董事提名情况
报告期内，公司提名董事候选人的程序合法规范；提名的董事均具备担任上市公司董事的任职资格和能力，所提名的董事均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
四、总体评价和建议
2024年度任期内，公司各项经营活动规范有序开展，本人作为公司独立董事，勤勉履职，严格按照各项法律法规的要求，认真审阅公司各次会议的议案材料，积极运用自身专业知识经验，对公司各项重大事项提出专业意见，促进董事会科学决策和公司规范运作，切实发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东的利益。报告期内，公司管理层和相关工作人员给予了积极配合和支持，无影响独立董事独立性的情况发生。
独立董事：闵庆文
2025年3月28日