京投发展:京投发展股份有限公司关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-032
京投发展股份有限公司
关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度
预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。
● 本次日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 3 月 18 日召开了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，公司 2024 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2025 年度日常性关联交易是公司正常生产经营所必需，公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。因此，我们同意《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，并一致同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十次会议审议。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第十二届董事会第十次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易实际发
生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，同意公司根据业务实际需要，对
2025 年日常关联交易额度进行预计，并授权经营层在审批额度内具体办理相关
事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计 2024 年实际
金额 发生金额
向关联人提供技术咨询、服务收入 无锡望愉地铁生态置业有限公司 1,000.00 1,000.00
向关联人提供物业服务 银泰百货宁波海曙有限公司 270.00 265.71
向关联人出租房屋收入 银泰百货宁波海曙有限公司 280.00 280.00
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金
关联交易类别及 2025 年预计 占同类业 披露日与关 2024 年实 占同类业务 额与上年实
内容 关联人 金额 务比例 联人累计已 际发生金额 比例 际发生金额
发生的交易 差异较大的
金额 原因
向关联人提供物 银泰百货宁波海曙有 270 49.09% 67.5 265.71 48.69% /
业服务 限公司
向关联人出租房 银泰百货宁波海曙有 280 50.91% 70 280 51.31% /
屋收入 限公司
注：1、2016年12月29日，公司与银泰百货宁波海曙有限公司签订《物业租赁合同》，
出租物业标的物为宁波市海曙区东渡路55号华联大厦7层<7-49>号房、8层<8-54>号房。租赁
期限为17年，自2017年1月1日起至2033年12月31日止。计租年度第1年至第6年的每年租金为
268万元，第7年至第12年的每年租金为280万元，第13年至第17年的每年租金为290万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、银泰百货宁波海曙有限公司
（1）关联关系介绍
过去 12 个月内，陈晓东先生曾担任公司董事，属于上海证券交易所《股票
上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。
（2）基本信息

公司名称：银泰百货宁波海曙有限公司
法定代表人：陈晓东
注册资本：5,000 万元
住 所：浙江省宁波市海曙区中山东路 238 号
公司类型：有限责任公司(外商投资企业合资)
成立日期：2009 年 3 月 16 日
经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；针纺织品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；钟表销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；化妆品批发；皮革制品销售；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件销售；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；文具用品批发；户外用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；建筑装饰材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；服装服饰出租；珠宝首饰回收修理服务；鞋和皮革修理；缝纫修补服务；洗染服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）履约能力
公司与上述关联方之间的关联交易主要为满足公司日常经营发展需要，关联方资信状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司 2025 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为关联方提供劳务及租赁等服务。上述服务属于公司间正常业务，交易价格按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。关联交易事项遵循了公开、公平、
公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日