ST易购:2024年度董事会工作报告

苏宁易购集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，促进公司良好运作和可持续发展。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司整体经营业绩情况
报告期内公司坚定贯彻零售服务商发展战略，在江苏省、南京市政府以及供应商、合作伙伴的大力支持之下，聚焦家电 3C 零售业务，围绕全渠道拓展、商品供应链建设、服务能力提升等方面持续推进各项工作。报告期内公司积极把握以旧换新补贴政策机遇，依托公司全国性的店面布局和本地化的零售服务能力，积极组织销售工作，取得了较好的规模增长，四季度营业收入实现了同比增长34.35%，其中门店销售规模同比增长 64.6%。
1、推进全渠道发展，夯实网络布局
公司把握消费趋势，推动门店模型的全面优化升级，一方面推动“开大店、开好店”战略目标的实现，在重点城市新开、重装 75 家 Suning Max（苏宁易购超级体验店）、Suning Pro（苏宁易购超级旗舰店）店面，打造家庭场景解决方案，提供新质产品的展示和推广平台，提升消费者一站式购买体验，实现消费者体验创新和规模增长的双突破。另一方面，持续完善在社区、县镇市场的网络布局，加快“卫星站”和“以旧换新驻点”深入新老小区，贴近用户需求精准获客；县镇市场零售云加盟店结构优化，更能满足下沉市场消费体验升级的需求。2024
年零售云加盟店新开 1,296 家门店，其中大店数量占比达 22.15%，截至 2024 年
12 月 31 日苏宁易购零售云加盟店总数 10,168 家。
电商平台，苏宁易购电商立足家电 3C 核心业务，聚焦忠诚会员的运营，快速打通线上国补交易链路，积极把握国补销售机遇；同步强化家电供应链自营能力，深度链接并与各大流量平台开放合作。
2、推进专供产品建设，提升供应链效益

公司聚焦专供产品价值链建设，以有效满足用户消费需求为目标，在商品规划、用户细分、竞争策略等方面与供应商进行专业化能力的整合，实现零供双方合作效率的提升，形成公司在商品供应链上的差异化竞争优势。截至 2024 年末，公司全渠道 JSAV 专供商品销售占比达 22.6%，得益于商品销售结构持续优化，2024 年公司毛利率同比提升，盈利能力进一步增强。
3、以用户需求为核心持续打造家电差异化服务产品，物流资产运营效率持续优化
围绕用户需求，公司迭代“家电免费上门检测”“大家电 2 小时即送即装”“以旧换新送新拖旧一体”等服务产品，形成差异化优势，同时进一步扩大送新拖旧业务的覆盖区域，提升用户服务体验。
公司不断提升物流资产的运营效率，一方面持续加强物流资产的社会化运营、招商工作，有序推进物流园区产业多元化发展；另一方面继续加强与金融机构合作，推进在建工程的复工复建，并积极盘活存量物流资产，加快资金回笼。
总体来看，2024 年公司实现营业收入 567.91 亿元，同比-9.32%，归属于上
市公司股东的净利润 6.11 亿元，同比实现扭亏为盈，经营活动产生的现金流量净额 45.86 亿元，同比增加 57.56%。
二、公司投资情况
报告期内公司聚焦零售业务，未开展大额投资。
三、公司重大资产和重大股权出售情况
报告期内，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于出售天天快递股权及相应债权的议案》、第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权公司经营层择机处置部分其他权益工具投资的议案》。
四、董事会运作情况
1、2024 年公司董事按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 15 次董事会会议，公司董事就审议的议案内容与公司管理层充分沟通交流，公司重视各位董事建议意见，并依据董事
的建议意见修改完善议案内容。
2024 年董事会会议召开及议案审议情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第八届董事会 2024 年 2 2024 年 2 决议通过《关于子公司为母公司提供担保、
第十次会议 月 23 日 月 24 日 子公司为子公司提供担保的议案》《关于公司
及子公司申请借款的议案》《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》《关于公司与阿里
巴巴集团 2024 年度日常关联交易预计的议
案》《关于公司与参股公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》《关于修订<独立董事制
度（2015 年 4 月）>的议案》
第八届董事会 2024 年 3 2024 年 3 决议通过《关于减少注册资本、修订<公司章
第十一次会议 月 8 日 月 9 日 程>并办理工商变更登记的议案》《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会 2024 年 3 2024 年 3 决议通过《2023 年度总裁工作报告》《2023
第十二次会议 月 28 日 月 30 日 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报
告及 2024 年度财务预算报告》《2023 年年度
报告》及摘要、《2023 年度利润分配预案》
《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年社
会责任报告》《董事会关于 2023 年度带有强
调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专
项说明的议案》《董事会对公司会计师事务所
2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监
督职责情况的报告》《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》《关于召开 2023 年年
度股东大会的议案》
第八届董事会 2024 年 4 董 事 会 决 决议通过《2024 年第一季度报告》
第十三次会议 月 28 日 议 仅 含 审
议 本 次 季
报 一 项 议
案 且 无 投
反 对 票 或
弃 权 票 情
形的，可免
于公告
第八届董事会 2024 年 5 2024 年 5 决议通过《关于补选公司第八届董事会非独
第十四次会议 月 8 日 月 9 日 立董事的议案》《关于补选公司第八届董事会
专门委员会委员的议案》《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会 2024 年 6 2024 年 6 决议通过《关于回购公司股份方案的议案》
第十五次会议 月 25 日 月 26 日
第八届董事会 2024 年 6 2024 年 6 决议通过《关于公司第三期员工持股计划存
第十六次会议 月 28 日 月 29 日 续期展期的议案》

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第八届董事会 2024 年 7 2024 年 7 决议通过《关于确认债务豁免暨关联交易的
第十七次会议 月 26 日 月 27 日 议案》
第八届董事会 2024 年 8 2024 年 8 决议通过《关于天天快递剩余股权收购进展
第十八次会议 月 26 日 月 27 日 暨债务化解的议案》《关于出售天天快递股权
及相应债权的议案》《董事会关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》
第八届董事会 2024 年 8 董 事 会 仅 决议通过《2024 年半年度报告》及其摘要
第十九次会议 月 29 日 审 议 本 次
半 年 报 一
项 议 案 且
无 投 反 对
票 或 弃 权
票情形的，
可 免 于 公
告
第八届董事会 2024 年 9 2024 年 9 决议通过《关于补选公司第八届董事会非独
第二十次会议 月 13 日 月 14 日 立董事的议案》《关于补选公司第八届董事会
战略委员会委员的议案》
第八届董事会 2024 年 9 2024 年 9 决议通过《关于为子公司提供担保的议案》
第二十一次会 月 25 日 月 26 日
议
第八届董事会 2024 年 10 2024 年 10 决议通过《2024 年第三季度报告》《关于拟聘
第二十二次会 月 30 日 月 31 日 任会计师事务所的议案》《关于召开 2024 年
议 第四次临时股东大会的议案》
第八届董事会 2024 年 11 2024 年 11 决议通过《关于为子公司提供担保的议案》
第二十三次会 月 27 日 月 28 日
议
第八届董事会 2024 年 12 2024 年 12