信测标准:监事会决议公告

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-070
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二次会议已于 2025 年 3 月 18 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达
了会议通知及文件，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开本次会议。
参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会
议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
2024 年度公司实现营业收入 72,499.63 万元，同比增长 6.71%；实现归属母
公司股东的净利润 17,610.97 万元，同比增长 7.67%。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总资产达到 20.48 亿元，归属母公司股东的所有者权益为 11.84 亿元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
与会监事认为：公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
现以截至 2025 年 3 月 18 日公司总股本 163,946,931 股，扣除公司回购专户
持有公司股份 3,016,041 股，本次利润分配基数为 160,930,890 股，向全体股东每10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以此测算拟派发现金股利共计 64,372,356
元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 64,372,356 股。
（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、审议通过《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》
经与会监事审议，同意对公司可转债募投项目东莞实验室扩建项目实施期限调整至 2026 年 12 月完成建设。
根据统票结果，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8、审议通过《关于监事 2024 年年度薪酬的议案》
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过杨宇 2024 年度薪酬；
杨宇回避表决。
2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过王丽杰 2024 年度薪酬；王丽杰回
避表决。
2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过林文婷 2024 年度薪酬；林文婷回
避表决。
3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过皮勇 2024 年度薪酬；
在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。
涉及监事自身薪酬的，该监事按照规定执行回避表决，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
经与会监事审议，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 29 日