大地熊:大地熊关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-020
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称“北方磁材”)日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联人产生较大依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全体
独立董事发表了一致同意的意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司正常经营所需，遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：本次预计的 2025 年度日常关联交易符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，公司与关联人的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，
交公司第七届董事会第十八次会议审议。
3、董事会审议情况及关联董事回避情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事熊永飞、曹庆香已回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。
4、本次与北方磁材日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联人 2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际发生
类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
向关联人 北方磁材 75,000.00 52,968.65 自建熔炼工序，向关
购买原材 联人采购减少
料 小计 75,000.00 52,968.65
竞得关联 北方磁材 590.79 从交易平台公开竞拍
人公开拍 取得资产，详见备注
卖资产 小计 590.79
向关联人 北方磁材 3.19 3.19
销售产
品、商品 小计 3.19 3.19
北方磁材 150.00 314.84 承租面积本年度增加
向关联人 安徽创新检测技术 59.92 60.11
出租房屋 有限公司
及配套设 安徽美创力环境科 2.00 2.00
施等 技有限公司
小计 211.92 376.95
北方磁材 400.00 324.58
向关联人 安徽创新检测技术 35.00 28.74
代收代付 有限公司
水电气费 安徽美创力环境科 0.80 0.49
等 技有限公司
小计 435.80 353.81
合计 75,650.91 54,293.39
注：2024 年 8 月，包头公司从内蒙古产权交易中心有限责任公司竞拍购得北方稀土安徽公司包头分公司公开拍卖的两台闲置熔炼炉及附属配套资产。

（三）公司 2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 本年年初至 占同类 本次预计金
关联交 2025 年 业务比 披露日与关 2024 年实 业务比 额与上年实
易类别 关联人 预计金额 例 联人累计已 际发生金额 例 际发生金额
（%） 发生的交易 （％） 差异较大的
金额 原因
向关联 北方磁材 50,000.00 50.00 6,224.57 52,968.65 61.95
人购买
原材料 小计 50,000.00 50.00 6,224.57 52,968.65 61.95
向关联 北方磁材 2.39 0.08 2.39 3.19 0.09
人销售
产品、 小计 2.39 0.08 2.39 3.19 0.09
商品
北方磁材 0 0 0 314.84 53.64 合同到期
不再续租
向关联 安徽创新检
人出租 测技术有限 60.00 15.93 14.40 60.11 10.24
房屋及 公司
配套设 安徽美创力
施等 环境科技有 2.00 0.53 0.50 2.00 0.34
限公司
小计 62.00 16.46 14.90 376.95 64.22
北方磁材 220.00 53.35 45.92 324.58 84.02
向关联 安徽创新检
人代收 测技术有限 30.00 7.27 5.21 28.74 7.44
代付水 公司
电气费 安徽美创力
等 环境科技有 0.60 0.15 0.15 0.49 0.13
限公司
小计 250.60 60.77 51.28 353.81 91.59
合计 50,314.99 6,293.14 53,702.60

二、关联人基本情况和关联关系
（一）内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司
公司名称 内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司（以下简称“北方磁材”）
成立时间 1998 年 5 月 29 日
统一社会信用代码 91150291240520515B
注册资本 179,994.71 万元
法定代表人 瞿业栋
住所 内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 32 号
主要办公地点 内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 32 号
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司持股 66.905%，宁波展杰
磁材科技有限公司持股 11.711%，包头市金蒙科盛技术有限责任公司
股权结构 持股 8.423%，公司持股 5.18%，北京金蒙双龙科技有限公司持股
4.68%，内蒙古国有资本运营有限公司持股 1.77%，宁波初志企业管
理合伙企业（有限合伙）持股 1.331%。
磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售；磁性材料相关
设备、磁性材料应用产品的研发、制造及销售；磁性材料相关产业的
经营范围 投资；磁性材料应用与机械制造及相关技术咨询和服务，以及与磁性
材料生产和制造相关的进出口业务；稀土产品、有色金属、黑色金属
及化工产品（不含危险品）的购销。
2024 年末总资产 360,766.79 万元、净资产 183,859.80 万元，2024
主要财务数据 年度营业收入 728,403.60 万元、净利润 6,523.64 万元。（未经审
计）
公司董事长、总经理熊永飞先生担任北方磁材公司董事，北方磁材及
关联关系 其子公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关
系情形，与公司构成关联关系。
履约能力 北方磁材依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履
约能力。
（二）安徽创新检测技术有限公司
公司名称 安徽创新检测技术有限公司（以下简称“创新检测”）
成立时间 2014 年 3 月 25 日
统一社会信用代码 913401000965570488
注册资本 500 万元
法定代表人 左勇
住所 安徽省合肥市高新区海棠路