龙泉股份:独立董事2024年度述职报告(钟宇)

山东龙泉管业股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告（钟宇）
各位股东及股东代表：
本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
钟宇，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事，深圳市信展通电子股份有限公司独立董事，广东中泰工业科技股份有限公司独立董事，山东龙泉管业股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共召开董事会会议 11 次，本人均按时亲自出席，无缺席或
会议审议的议案均进行了认真审核并审慎表决，对相关议案均投了赞成票，没有 反对、弃权的情况。本人出席会议情况如下：
应出席 现场出席 以通讯方式出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
次数 次数 席次数 次数 出席会议
11 1 10 0 0 否
2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人作为独立董事出席了全部 5 次
股东大会。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会审计委员会
本人担任审计委员会的主任委员，严格按照相关规定召集和主持会议，在 2024 年审计委员会召开的会议中，切实履行了自己的职责，为公司各项财务数 据信息披露的真实准确，及内部审计等工作的高效完成提供了切实保障。2024 年
度，本人组织召开了 5 次会议，审议通过 13 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
董事会审计委员会 1、《2023 年度内审工作总结》
2024 年第一次会议 2024 年 1 月 10 日 2、《2024 年度审计计划》
3、《2023 年度外部审计工作计划》
1、《公司 2023 年年度财务报告》
董事会审计委员会 2024 年 3 月 18 日 2、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
2024 年第二次会议 3、《对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》
董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 1、《公司 2024 年第一季度财务报告（报表）》
2024 年第三次会议 2、《2024 年第一季度内审工作总结》
董事会审计委员会 1、《公司 2024 年半年度财务报告》
2024 年第四次会议 2024 年 8 月 18 日 2、《2024 年第二季度内审工作总结》
3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
董事会审计委员会 2024 年 10月 26 日 1、《公司 2024 年第三季度报告（报表）》
2024 年第五次会议 2、《2024 年第三季度内审工作总结》
2、董事会提名委员会
2024 年度，本人作为董事会提名委员会委员，参加了 1 次会议，审议通过 1
项议案。具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
董事会提名委员会 2024 年 1 月 10 日 《关于审查公司董事及高级管理人员资格的议
2024 年第一次会议 案》
3、董事会薪酬与考核委员会
2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 7 次会议，审
议通过 12 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
董事会薪酬与考核 1、《<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
委员会 2024 年第一 2024 年 2 月 23 日 其摘要》
次会议 2、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》
1、《关于实际支付公司董事及高级管理人员
董事会薪酬与考核 2023 年度薪酬的议案》
委员会 2024 年第二 2024 年 3 月 18 日 2、《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度
次会议 薪酬考核方案的议案》
3、《2020 年限制性股票激励计划第三个解除
限售期绩效考核报告》
董事会薪酬与考核 1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授
委员会 2024 年第三 2024 年 3 月 30 日 予部分第三个解除限售期解除限售条件部分
次会议 成就的议案》
2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事会薪酬与考核 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予
委员会 2024 年第四 2024 年 7 月 26 日 部分第三个解除限售期解除限售条件部分成
次会议 就的议案》
董事会薪酬与考核 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
委员会 2024 年第五 2024 年 10月 20 日 部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议
次会议 案》
董事会薪酬与考核 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划
委员会 2024 年第六 2024 年 12 月 7 日 部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议
次会议 案》
董事会薪酬与考核 1、《<2024 年第二期限制性股票激励计划（草
委员会 2024 年第七 2024 年 12月 23 日 案）>及其摘要》
次会议 2、《2024 年第二期限制性股票激励计划实施
考核管理办法》

4、独立董事专门会议工作情况
2024 年度，本人作为独立董事，参加了 4 次会议，审议通过 4 项议案。具
体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
独立董事专门会议 2024 年 2 月 23 日 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年第一次会议
独立董事专门会议 2024 年 3 月 18 日 《关于增加接受控股股东财务资助额度并延
2024 年第二次会议 长期限暨关联交易的议案》
独立董事专门会议 2024 年 4 月 25 日 《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
2024 年第三次会议
独立董事专门会议 2024 年 12 月 7 日 《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权
2024 年第四次会议 的议案》
（三）行使特别职权事项
2024 年度未发生以下事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进
行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开 向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作，
密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度报告、专项检查等内容， 推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化内控建设；同时，与会计 师事务所进行多次沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，跟进财务 报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正、客观。
（五）与中小股东的沟通交流情况
1、2024 年度，本人现场出席股东大会与中小股东进行沟通交流。
2、2024 年度，本人出席了公司 2023 年度报告网上业绩说明会、2024 年半
年度报告网上业绩说明会，与公司高级管理人员同线上参会的中小股东及投资者 进行了广泛的交流。
（六）对公司现场工作的情况

作为公司的独立董事，2024 年度，本人现场工作时间累计 17 天。本人通过
出席董事会、股东大会等方式，对公司进行了多次实地考察，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时了解并进行客观评价。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员，提供充足运营信息与财务数据，协助本人履行独立董事职责，保障本人在董事会会议中有效行使监督权。公司协助本人紧密衔接内部审计与会计师事务所，追踪审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥